编号：JSH-06-21
                   时代出版会议文件                        日期：2018-09-05



证券代码：600551             证券简称：时代出版      公告编号：临 2018-044


                     时代出版传媒股份有限公司
                 第六届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 9 月 5
日上午 11：00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2018 年 8 月 25 日起以
传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有
效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决
通过如下议案：
     一、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案
     根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募
集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公
司全资子公司拟对不超过 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度
范围内董事会授权全资子公司管理层签署相关法律文件，在决议有效期内该资金
额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效（请详见公司
于 2018 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证
券交易所网站的《关于公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》）。
     公司监事会认为：公司全资子公司对部分闲置募集资金进行现金管理，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，有利于提高募集资金使用
效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及
公司《章程》的相关规定。综上所述，监事会同意公司全资子公司对不超过 3,000
万元的闲置募集资金进行现金管理。
     与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
     二、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
                                                            编号：JSH-06-21
                   时代出版会议文件                         日期：2018-09-05



    为支持公司所属子公司提高经济效益，满足对流动资金的需求，公司拟分别
为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司
以及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供 110,000 万元、60,000 万
元、60,000 万元的银行综合授信连带责任担保，上述担保金额共计 230,000 万
元，担保期限为 1 年（请详见公司于 2018 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信
提供担保的公告》）。
    与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    本议案须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                    时代出版传媒股份有限公司监事会
                                             2018 年 9 月 5 日