股票简称：凯盛科技           证券代码：600552        公告编号：2019-001


                     凯盛科技股份有限公司
          第六届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于
2019 年 1 月 4 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事
长夏宁先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议
应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决
合法有效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
    一、关于选举董事的议案
    公司第六届董事会任期即将届满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。
公司第七届董事会应设 7 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会提名夏宁先生、
倪植森先生、解长青先生、王伟先生为第七届董事会董事候选人，提交公司 2019
年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、关于选举独立董事的议案
    公司董事会提名束安俊先生、程昔武先生、张中新先生为第七届董事会独立
董事候选人，提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。以
上独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、关于为子公司预提供担保的议案
    根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，拟为全资子公司蚌埠华益将
于 2019 年 4 月到期的担保 26000 万元提供续担保；为控股子公司深圳国显新增担
保 23625.43 万元，同时为其将于 2019 年 4 月到期的担保 43836.4 万元提供续担
保（深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供
担保）。
    以上担保额度有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保
期限内可滚动使用，全资子公司之间可以调剂使用。上述各子公司依据资金需求
向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    本议案需提交股东大会审议。
       四、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
    公司定于 2019 年 1 月 22 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2019 年第一
次临时股东大会。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    候选人简历附后。
    特此公告。




                                        凯盛科技股份有限公司董事会
                                               2019 年 1 月 5 日




附：

                                候选人简历

       夏宁，男，1968 年生，中共党员，大专，工程师（建筑建材）。曾在蚌埠城
市投资控股有限公司任部长、副总经理。现任凯盛集团有限公司党委委员，中建
材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总经理、党委委员，安徽华光光电材料科
技集团有限公司执行董事、党委书记，本公司第六届董事会董事长、党委书记。
    倪植森，男，1972 年生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。曾任洛
玻集团龙门玻璃有限责任公司、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司总经理及书
记，洛阳玻璃股份有限公司执行董事、总经理。现任本公司第六届董事会董事、
总经理、党委副书记。
    解长青，男，1983 年生，中共党员，本科。曾任中国建筑材料集团公司投资
发展部业务主管、业务经理，中建材玻璃公司投资发展部常务副总经理、总经理。
现任凯盛科技集团有限公司投资发展部总经理，本公司第六届董事会董事。
    王伟，男，1984 年生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻璃
工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、科技发展部
常务副部长。现任本公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
    束安俊，男，1954 年生，中共党员，硕士研究生。历任中国银行五河支行行
长、中国银行滁州分行副行长、中国银行蚌埠分行副行长等职务；兼安徽财经大
学金融学院硕士生导师；著有《商业银行中间业务指导》、《中国金融改革与发展
论》二书。本公司第六届董事会独立董事。
    程昔武，男，1970 年生，中共党员，会计学博士，安徽财经大学教授，历任
安徽财经大学会计助教、讲师、副教授、教授。发表会计学专业论文 50 余篇、出
版专著 1 部、主编专业教材 5 部，获财政部和中国会计学会优秀论文三等奖 1 项，
获安徽省教学研究项目二等奖 1 项。本公司第六届董事会独立董事。
    张中新，男，1968 年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师
事务所副主任。曾在蚌埠珠城律师事务所从事律师工作。安徽省律师协会实习考
核委员会委员、第二届珠城优秀律师、蚌埠市律师协会第二届理事会理事兼副秘
书长、安徽省律师协会第九届大会代表。本公司第六届董事会独立董事。