股票简称：凯盛科技          证券代码：600552          公告编号：2019-053


                     凯盛科技股份有限公司
            第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2019
年 10 月 29 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由
董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、
高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议表决合法有效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
    一、公司 2019 年第三季度报告全文和正文
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    二、关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案
    公司定于 2019 年 11 月 15 日下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2019 年第
四次临时股东大会。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    特此公告。




                                          凯盛科技股份有限公司董事会
                                                2019 年 10 月 30 日