太行水泥：2010年第二次临时股东大会决议公告2010-09-14
河北太行水泥股份有限公司股东大会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥
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股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2010－40
河北太行水泥股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并
对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况：
公司于2010 年9 月14 日在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街64 号）
会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2010 年第二次临时股东大
会，会议由公司董事会召集，董事长姜长禄先生主持。
出席本次股东大会的股东以及股东授权代表共计563 名，代表股份
215230972 股，占公司总股本的56.64%。其中，出席现场会议的股东9 名、代表
股份149603327 股，占公司总股本的39.37%；通过网络投票的股东554 名、代
表股份65627645 股，占公司总股本的17.27%。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》、本公司《公司章程》和本公司《股东大会议事
规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况：
本次股东大会的议案均采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具
体表决情况如下：
议案一：《关于北京金隅股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。公司股东逐项审议通过了
以下议案：
（1）换股吸收合并方式；
表决情况：同意98975708股，占出席会议有表决权股份总数的97.77%；反对河北太行水泥股份有限公司股东大会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥
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750250股，占出席会议有表决权股份总数的0.74%；弃权1505014股，占出席会议
有表决权股份总数的1.49%。其中，网络投票表决结果如下：同意63372381股，
占参与网络投票有表决权股份总数的96.56%；反对750250股，占参与网络投票有
表决权股份总数的1.14%；弃权1505014股，占参与网络投票有表决权股份总数的
2.30%。
（2）换股价格/比例；
表决情况：同意98914508股，占出席会议有表决权股份总数的97.71%；反对
792550 股，占出席会议有表决权股份总数的0.78%；弃权1523914股，占出席会
议有表决权股份总数的1.51%。其中，网络投票表决结果如下：同意63311181股，
占参与网络投票有表决权股份总数的96.47%；反对792550股，占参与网络投票有
表决权股份总数的1.21%；弃权1523914股，占参与网络投票有表决权股份总数的
2.32%。
（3）现金选择权；
表决情况：同意98934908股，占出席会议有表决权股份总数的97.73%；反对
737450股，占出席会议有表决权股份总数的0.73%；弃权1558614股，占出席会议
有表决权股份总数的1.54%。其中，网络投票表决结果如下：同意63331581股，
占参与网络投票有表决权股份总数的96.50%；反对737450股，占参与网络投票有
表决权股份总数的1.12%；弃权1558614股，占参与网络投票有表决权股份总数的
2.38%。
（4）追加选择权；
表决情况：同意98934908股，占出席会议有表决权股份总数的97.73%；反对
733850股，占出席会议有表决权股份总数的0.72%；弃权1562214股，占出席会议
有表决权股份总数的1.55%。其中，网络投票表决结果如下：同意63331581股，
占参与网络投票有表决权股份总数的96.50%；反对733850股，占参与网络投票有
表决权股份总数的1.12%；弃权1562214股，占参与网络投票有表决权股份总数的
2.38%。
（5）损益归属；
表决情况：同意98934908股，占出席会议有表决权股份总数的97.73%；反对
733850股，占出席会议有表决权股份总数的0.72%；弃权1562214股，占出席会议
有表决权股份总数的1.55%。其中，网络投票表决结果如下：同意63331581股，河北太行水泥股份有限公司股东大会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥
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占参与网络投票有表决权股份总数的96.50%；反对733850股，占参与网络投票有
表决权股份总数的1.12%；弃权1562214股，占参与网络投票有表决权股份总数的
2.38%。
（6）资产交割及股份发行；
表决情况：同意98934908股，占出席会议有表决权股份总数的97.73%；反对
733850股，占出席会议有表决权股份总数的0.72%；弃权1562214股，占出席会议
有表决权股份总数的1.55%。其中，网络投票表决结果如下：同意63331581股，
占参与网络投票有表决权股份总数的96.50%；反对733850股，占参与网络投票有
表决权股份总数的1.12%；弃权1562214股，占参与网络投票有表决权股份总数的
2.38%。
（7）员工安置；
表决情况：同意98925908股，占出席会议有表决权股份总数的97.72%；反对
733850股，占出席会议有表决权股份总数的0.72%；弃权1571214股，占出席会议
有表决权股份总数的1.56%。其中，网络投票表决结果如下：同意63322581股，
占参与网络投票有表决权股份总数的96.49%；反对733850股，占参与网络投票有
表决权股份总数的1.12%；弃权1571214股，占参与网络投票有表决权股份总数的
2.39%。
（8）违约责任；
表决情况：同意98925908股，占出席会议有表决权股份总数的97.72%；反对
733850股，占出席会议有表决权股份总数的0.72%；弃权1571214股，占出席会议
有表决权股份总数的1.56%。其中，网络投票表决结果如下：同意63322581股，
占参与网络投票有表决权股份总数的96.49%；反对733850股，占参与网络投票有
表决权股份总数的1.12%；弃权1571214股，占参与网络投票有表决权股份总数的
2.39%。
（9）议案有效期；
表决情况：同意98918908 股，占出席会议有表决权股份总数的97.72%；反
对740850 股，占出席会议有表决权股份总数的0.73%；弃权1571214 股，占出
席会议有表决权股份总数的1.55%。其中，网络投票表决结果如下：同意63315581
股，占参与网络投票有表决权股份总数的96.48%；反对740850 股，占参与网络河北太行水泥股份有限公司股东大会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥
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投票有表决权股份总数的1.13%；弃权1571214 股，占参与网络投票有表决权股
份总数的2.39%。
表决结果：股东大会对本议案进行了逐项表决并通过了本议案。
本议案尚需取得有权政府主管机构的批准、核准或同意后方可实施。
议案二：关于《北京金隅股份有限公司与河北太行水泥股份有限公司换股吸
收合并协议》的议案；
本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。
表决情况：同意97631802 股，占出席会议有表决权股份总数的96.44%；反
对722650 股，占出席会议有表决权股份总数的0.71%；弃权2876520 股，占出
席会议有表决权股份总数的2.85%。其中，网络投票表决结果如下：同意62028475
股，占参与网络投票有表决权股份总数的94.52%；反对722650 股，占参与网络
投票有表决权股份总数的1.10%；弃权2876520 股，占参与网络投票有表决权股
份总数的4.38%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的
议案》；
表决情况：同意211630202 股，占出席会议有表决权股份总数的98.33%；反
对718650 股，占出席会议有表决权股份总数的0.33%；弃权2882120 股，占出
席会议有表决权股份总数的1.34%。其中，网络投票表决结果如下：同意62026875
股，占参与网络投票有表决权股份总数的94.51%；反对718650 股，占参与网络
投票有表决权股份总数的1.10%；弃权2882120 股，占参与网络投票有表决权股
份总数的4.39%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
议案四：审议修改《公司章程》议案。
表决情况：同意211630202 股，占出席会议有表决权股份总数的98.33%；反
对718650 股，占出席会议有表决权股份总数的0.33%；弃权2882120 股，占出
席会议有表决权股份总数的1.34%。其中，网络投票表决结果如下：同意62026875
股，占参与网络投票有表决权股份总数的94.51%；反对718650 股，占参与网络
投票有表决权股份总数的1.10%；弃权2882120 股，占参与网络投票有表决权股
份总数的4.39%。河北太行水泥股份有限公司股东大会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥
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表决结果：本议案经与会股东表决通过。
上述议案的详细内容请参阅2010 年9 月7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司2010 年第二次临时股
东大会资料》。
三、出席会议的前十大社会公众股股东的表决情况
序号 1 2 3 4 5
股东名称 北京金隅集
团有限责任
公司
北京金隅股
份有限公司
中润经济发
展有限责任
公司
中经信投资
有限公司
中国农业银
行－华夏复
兴股票型证
券投资基金
持股数 76003800 37996200 19000000 7926895 7009830
议案1.01 回避 同意 同意 同意 同意
议案1.02 回避 同意 同意 同意 同意
议案1.03 回避 同意 同意 同意 同意
议案1.04 回避 同意 同意 同意 同意
议案1.05 回避 同意 同意 同意 同意
议案1.06 回避 同意 同意 同意 同意
议案1.07 回避 同意 同意 同意 同意
议案1.08 回避 同意 同意 同意 同意
议案1.09 回避 同意 同意 同意 同意
议案2 回避 同意 同意 同意 同意
议案3 同意 同意 同意 同意 同意
议案4 同意 同意 同意 同意 同意
序号 6 7 8 9 10
股东名称 中国银行－
华宝兴业动
力组合股票
型证券投资
基金
中国银行股
份有限公司
－嘉实研究
精选股票型
证券投资基
中国工商银
行－招商核
心价值混合
型证券投资
基金
中国建设银
行－华宝兴
业多策略增
长证券投资
基金
长江证券股
份有限公司河北太行水泥股份有限公司股东大会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥
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金
持股数 5000000 4061455 3879600 3500000 2446559
议案1.01 同意 同意 同意 同意 同意
议案1.02 同意 同意 同意 同意 同意
议案1.03 同意 同意 同意 同意 同意
议案1.04 同意 同意 同意 同意 同意
议案1.05 同意 同意 同意 同意 同意
议案1.06 同意 同意 同意 同意 同意
议案1.07 同意 同意 同意 同意 同意
议案1.08 同意 同意 同意 同意 同意
议案1.09 同意 同意 同意 同意 同意
议案2 同意 同意 同意 同意 同意
议案3 同意 同意 同意 同意 同意
议案4 同意 同意 同意 同意 同意
四、律师见证意见
本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍律师和王楠律师见证，并出具了
本次股东大会的《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，
出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和本
公司《公司章程》、本公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的
决议为合法、有效。
五、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
二O 一O 年九月十四日
