证券代码：600555        股票简称：九龙山       公告编号：临2014- 038

            900955               九龙山B



                     上海九龙山旅游股份有限公司
                  第六届董事会第 1 次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 29 日以

邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 1 次会议的通知，于 2014 年 7 月

4 日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9

人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过

如下议案：



    1、《关于选举郭亚军先生为公司董事长的议案》。

    鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规

定，选举郭亚军先生为上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会董事长，任期

至第六届董事会任期届满，同时根据《公司章程》第八条规定，任公司法定代表

人。

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    2、《关于选举李勤夫先生为公司副董事长的议案》。

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    3、《关于与复华控股有限公司签署战略合作框架协议书的议案》。

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案内容详见2014年7月5日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、

香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于与复

华控股有限公司签署战略合作框架协议书的公告》（公告编号：临2014-039）。




    4、《关于公司全资子公司与浙江海润投资有限公司签署股权转让框架协议的

议案》。

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    本议案内容详见2014年7月5日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、

香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司

全资子公司与浙江海润投资有限公司签署股权转让框架协议的公告》（公告编号：

临2014-040）。




    特此公告



                                       上海九龙山旅游股份有限公司董事会

                                                        二〇一四年七月五日
简历


                         郭亚军先生的个人简历

    郭亚军，男，1956年11月出生，1982年毕业于中国民航大学，获荷兰马斯特

里赫特商学院硕士学位。1982年至1993年在民航安徽省局工作，历任运输科科长、

办公室主任等职务；1993年2月加入海航，历任海南航空合作发展部总经理、市

场部总经理、扬子江快运航空有限公司总经理、海航集团执行副总裁、海南旅游

集团董事长、海航集团香港有限公司董事长兼香港快运航空公司总裁、大新华物

流控股（集团）有限公司副董事长、海航集团华东总部总经理、金海控股有限责

任公司执行董事长等职务；现任上海九龙山旅游股份有限公司董事。



                         李勤夫先生的个人简历

    李勤夫，男，1962 年 3 月出生。曾任平湖新仓服装一厂厂长；茉织华实业

集团有限公司总经理；上海九龙山旅游股份有限公司董事长、总经理。现任浙江

九龙山国际旅游开发有限公司董事长；平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司

董事长；上海九龙山旅游股份有限公司董事。