证券代码：600555       股票简称：九龙山          公告编号：临2014- 043

          900955                  九龙山B



                    上海九龙山旅游股份有限公司
                 第六届董事会第 2 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 24 日以

邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 2 次会议的通知，于 2014 年 7 月

29 日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9

人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过

如下议案：



    1、审议《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司对外提供

担保的议案》。

    公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（公司持有其 95%股权）

（以下简称“九龙山海洋花园”）分别于 2013 年 8 月 23 日和 2013 年 9 月 13 日

与浙江平湖农村信用合作银行签署担保协议，合计为公司参股子公司浙江成城建

设有限公司（以下简称“成城建设”）的信贷融资业务提供人民币 2,000 万元的

连带责任担保。

    现上述借款已到期，同意成城建设继续向浙江平湖农村信用合作银行申请借

款人民币 1,920 万元，由九龙山海洋花园为其担保。

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    以上议案内容详见 2014 年 7 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券

时报、香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关
于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司对外提供担保的公告》（公

告编号：临 2014-044）。

    2、审议《关于公司控股子公司平湖九龙山港龙置业有限公司对外提供担保

的议案》。

    同意公司控股子公司平湖九龙山港龙置业有限公司（以下简称“港龙置

业”）以其持有的平湖国用（2011）第 06003 号土地证，为浙江宏建建设有限公

司向中国农业银行浙江省平湖人民路支行申请借款提供担保。担保金额为人民币

4,000 万元，担保期限为 1 年。平湖国用（2011）第 06003 号土地证面积为 26,444.3

平方米，经中介机构评估，估值约为人民币 5,767 万元。

    浙江海润投资有限公司（以下简称“海润投资”）以其持有的港龙置业 10%

股权及其对港龙置业的人民币 13,894,353.9 元应收账款及其后续提供的全部资

金往来为本次担保提供反担保，并办理股权质押登记、债权文书公证等相关手续。

    公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）和海润

投资正协商将开发公司持有的港龙置业 25%股权转让给海润投资，海润投资愿意

在该股权转让手续完成后，以受让的港龙置业 25%股权为本次担保提供反担保，

并办理股权质押登记、债权文书公证等相关手续。

    浙江宏建建设有限公司、浙江海润投资有限公司的实际控制人均为李伟斌先

生。

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    以上议案内容详见2014年7月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时

报、香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于

公司控股子公司平湖九龙山港龙置业有限公司对外提供担保的公告》（公告编号：

临2014-045）。

    特此公告



                                         上海九龙山旅游股份有限公司董事会

                                                      二〇一四年七月三十日