证券代码：600555         股票简称：九龙山      公告编号：临2014-053

          900955                  九龙山B



                   上海九龙山旅游股份有限公司
                第六届董事会第 5 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 20 日以

邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 5 次会议的通知，于 2014 年 8 月

25 日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9

人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过

如下议案：



    1、审议《2014年半年度报告全文及报告摘要》。

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    2、《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》

    鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公

司第六届董事会各专门委员会由以下人员组成：

    战略委员会：由郭亚军先生、李勤夫先生、沈主英先生组成，其中郭亚军先

生为主任委员（召集人）。

    审计委员会：由刘丹先生、吴艾今女士、欧阳润先生组成，其中吴艾今女士

为主任委员（召集人）。

    薪酬与考核委员会：由杨卫东先生、沈主英先生、吴艾今女士组成，其中沈

主英先生为主任委员（召集人）。
    提名委员会：由张岭先生、沈主英先生、吴艾今女士组成，其中张岭先生为

主任委员（召集人）。

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。




    特此公告



                                       上海九龙山旅游股份有限公司董事会

                                                  二〇一四年八月二十六日