九龙山:第六届监事会第2次会议决议公告2014-08-26
证券代码:600555 股票简称:*ST九龙 公告编号:临2014-054
900955 *ST九龙B
上海九龙山旅游股份有限公司
第六届监事会第 2 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司于 2014 年 8 月 20 日以电子邮件方式向各位监
事发出召开第六届监事会第 2 次会议的通知。会议于 2014 年 8 月 25 日以通讯方
式召开。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议符合《公司法》
和公司章程的有关规定,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《2014 年半年度报告全文及报告摘要》
表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司 2014 年半年
度报告披露工作的通知》的有关要求,对董事会编制的《2014 年半年度报告全
文及报告摘要》进行了审核,确定了对本次半年度报告书面审核意见,与会全体
监事一致认为:
⑴公司《2014 年半年度报告全文及报告摘要》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司《2014 年半年度报告全文及报告摘要》的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司
2014 年半年度的财务状况和经营结果。
⑶在公司监事会出具本意见前,我们未发现参与《2014 年半年度报告全文
及报告摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十六日