证券代码：600555      股票简称：九龙山         公告编号：临2014-055

         900955                 九龙山B



                   上海九龙山旅游股份有限公司
                第六届董事会第 6 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 27 日以

邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 6 次会议的通知，于 2014 年 9 月

1 日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9

人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过如下

议案：

    1、审议《关于公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司股权转让的议案》；

    浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）为上海九龙山旅游股份

有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本1,050万美元。股权结

构为公司持有50.5%股权；公司全资子公司九龙山（香港）有限公司（以下简称

“九龙山（香港）”）持有29.5%股权；公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工

程有限公司（以下简称“园林绿化公司”）持有20%股权。

    现根据公司发展战略及未来业务需要，同意将公司及九龙山（香港）合计持

有的开发公司80%的股权转让给园林绿化公司。

    股权转让完毕后，园林绿化公司持有开发公司100%股权，开发公司仍为本公

司的全资子公司。

    该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。



    2、审议《关于公司对公司全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司
增资的议案》；

    平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司（以下简称“游艇湾度假酒店”）为上

海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本 950

万美元。股权结构为公司持有 50.5%股权；公司全资子公司九龙山（香港）有限

公司（以下简称“九龙山（香港）”）持有 29.5%股权；公司全资子公司浙江九龙

山园林绿化工程有限公司持有 20%股权。为了优化游艇湾度假酒店的资产负债结

构，由本公司以现金方式对游艇湾度假酒店增资 1,650 万美元，由九龙山（香港）

以现金方式对游艇湾度假酒店增资 500 万美元。



    该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。



    3、审议《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司向盛京银

行上海分行申请人民币3亿元银行贷款的议案》；

    同意公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（公司持有其 95%股

权）（以下简称“九龙山海洋花园”）向盛京银行上海分行申请贷款人民币 3 亿

元，期限 2 年。

    九龙山海洋花园以其开发未售的星海湾项目房产及其对应土地的土地使用

权提供抵押担保。

    该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

    本议案内容详见2014年9月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、

香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司

控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司提供担保的公告》（公告编号：临

2014-056）。



    4、审议《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司向海尔集

团财务有限责任公司申请人民币4500万元借款的议案》。

    同意公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（公司持有其95%股
权） 以下简称“九龙山海洋花园”）向海尔集团财务有限责任公司申请人民币4500

万元的借款，期限一年。

    公司以持有的其中九龙山海洋花园 44%股权为上述借款提供担保；公司为上

述借款提供信用担保。

    该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

    本议案内容详见2014年9月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、

香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司

为公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司提供担保的公告》（公告编

号：临2014-057）。



    特此公告




                                       上海九龙山旅游股份有限公司董事会

                                                      二〇一四年九月二日