证券代码：600555        股票简称：九龙山       公告编号：临2014-066

            900955               九龙山B



                     上海九龙山旅游股份有限公司
                  第六届董事会第 9 次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 16 日以

邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 9 次会议的通知，于 2014 年 10

月 17 日以现场结合通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参

会董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并

一致通过如下议案：

    1、审议《关于上海九龙山投资有限公司股权转让的议案》。

    上海九龙山投资有限公司（以下简称“投资公司”）为上海九龙山旅游股份

有限公司（以下简称“公司”）控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（以

下简称“海洋花园”,公司持有其 95%股权）的全资子公司，注册资本为人民币

4,500 万元。根据公司未来发展战略及业务需要，同意公司与控股子公司海洋花

园签署《股权转让协议》，由海洋花园将其持有的投资公司 100%的股权转让给公

司。

    经天源资产评估有限公司对投资公司进行评估（评估基准日为 2014 年 6 月

30 日），投资公司净资产账面价值为人民币-5,453.26 万元，评估价值为人民币

-6,351.32 万元。因此上述股权转让的价格定为人民币 1 元。

    股权转让完毕后，公司持有投资公司 100%股权，为公司的全资子公司。

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告



           上海九龙山旅游股份有限公司董事会

                       二〇一四年十月十八日