证券代码：600555         股票简称：九龙山      公告编号：临2014-086

          900955                   九龙山B



                      上海九龙山旅游股份有限公司
              2014 年第一次临时股东大会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     1、本次会议无否决议案的情况。

     2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。



     一、会议召开和出席情况

     1、会议届次：2014年第一次临时股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开时间：

     现场会议召开时间：2014 年12月22日（周一）下午14：00

     网络投票时间：2014 年 12 月 22 日（周一）上午 09:30-11:30，下午

13:00-15:00

     4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     5、现场会议地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议

厅

     6、会议主持人：董事长郭亚军

     7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章

程》的有关规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分

高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
㈠出席会议的股东及股东代表人数                                               51
    其中：A股股东人数                                                        44
          B股股东人数                                                         7
    所持有表决权的股份总数（股）                                    634,811,567
    其中：A股股东持有股份总数                                       431,057,784
          B股股东持有股份总数                                       203,753,783
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  48.7005%
    其中：A股股东持股占股份总数的比例                                  33.0693%
          B股股东持股占股份总数的比例                                  15.6313%
㈡通过网络投票出席会议的股东及股东代表人数                                   44
    所持有表决权的股份总数（股）                                      6,702,873
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                                   0.5142%
㈢参加投票的中小股东人数                                                     45
    所持有表决权的股份总数（股）                                      6,752,873
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                                   0.5181%



    二、议案审议和表决情况

    1、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过了《关于与海航集团财务

有限公司签订金融服务协议的议案》。


议案内容   证券    同意票数     同意比例   反对票数    反对比例   弃权   弃权比例
           类别                                                   票数
一、审议   全体   241,731,902   98.6514%   3,304,490   1.3486%     0     0.0000%
《关于与   股东
海航集团   A股    132,118,694   98.1290%   2,519,090   1.8710%     0     0.0000%
财务有限   股东
公司签订   B股    109,613,208   99.2886%   785,400     0.7114%     0     0.0000%
金融服务   股东
协议的议   中小    3,448,383    51.0654%   3,304,490   48.9346%    0     0.0000%
  案》     股东



    关联方海航置业控股（集团）有限公司（持有公司股票数量 179,492,000

    股）、上海大新华实业有限公司（持有公司股票数量 116,928,000 股）、香港

    海航置业控股（集团）有限公司（持有公司股票数量 93,355,175 股）对本

    议案回避表决。
    2、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过了《关于项目公司平湖九

龙山海洋花园度假有限公司股权转让的议案》。
议案内容   证券    同意票数     同意比例   反对票数    反对比例   弃权票   弃权比例
           类别                                                     数
二、审议   全体   631,352,377   99.4551%   3,456,190   0.5444%    3,000    0.0005%
《关于项   股东
目公司平   A股    428,383,994   99.3797%   2,670,790   0.6196%    3,000    0.0007%
湖九龙山   股东
海洋花园   B股    202,968,383   99.6145%   785,400     0.3855%      0      0.0000%
度假有限   股东
公司股权   中小    3,293,683    48.7745%   3,456,190   51.1810%   3,000    0.0445%
转让的议   股东
  案》



    3、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过了《关于项目公司平湖九

龙山港龙置业有限公司股权转让的议案》。


议案内容   证券    同意票数     同意比例   反对票数    反对比例   弃权票   弃权比例
           类别                                                     数
三、审议   全体   631,504,077   99.4790%   3,304,490   0.5205%    3,000    0.0005%
《关于项   股东
目公司平   A股    428,535,694   99.4149%   2,519,090   0.5844%    3,000    0.0007%
湖九龙山   股东
港龙置业   B股    202,968,383   99.6145%   785,400     0.3855%      0      0.0000%
有限公司   股东
股权转让   中小    3,445,383    51.0210%   3,304,490   48.9346%   3,000    0.0444%
的议案》   股东



    三、律师出具的法律意见

    ㈠ 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    ㈡ 律师姓名：孙玲，刘芳

    ㈢ 法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有

效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、上网披露附件

 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。



五、备查文件

本次股东大会会议决议。



特此公告




                                          上海九龙山旅游股份有限公司

                                            二〇一四年十二月二十三日