证券代码：600555      股票简称：九龙山          公告编号：临2015-022

          900955                 九龙山B



                   上海九龙山旅游股份有限公司
               第六届董事会第 17 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 30 日以

邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 17 次会议的通知，于 2015 年 5

月 5 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 6 人；董

事李勤夫先生、董事李梦强先生缺席本次会议, 没有委托其他董事代为行使表决

权；独立董事欧阳润先生因出国缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决

权。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过如下议案：

    1、审议《关于免去沈焜先生公司副总裁职务的议案》。

    该议案表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    2、审议《关于聘任黄光明先生为公司副总裁的议案》。

    该议案表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    独立董事沈主英先生、吴艾今女士认为本次董事会召开程序符合《公司法》、

《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定；拟聘人员任职资格符合相关

法律法规要求，此次任免有利于公司的长远发展；同意公司董事会聘任黄光明先

生为公司副总裁，同意解聘沈焜先生公司副总裁职务。

    特此公告



                                         上海九龙山旅游股份有限公司董事会

                                                        二〇一五年五月六日
附件：

                               黄光明先生简历


    黄光明，男，1980 年 12 月出生，2003 年 7 月毕业于福州大学，金融学学士。

历任上海茉织华股份有限公司投资部经理、浙江九龙山开发有限公司总经理助

理、平湖九龙山旅游物业有限公司总经理、浙江九龙山开发有限公司总经理。现

任九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司总经理。