上海九龙山旅游股份有限公司
                           独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关

规定，作为上海九龙山旅游股份有限公司的独立董事，现就公司第六届董事会第

次会议审议的《关于免去沈焜先生公司副总裁职务的议案》、《关于聘任黄光明先

生为公司副总裁的议案》发表如下独立意见：

    1、本次董事会召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章

程》等相关规定；

    2、拟聘人员任职资格符合相关法律法规要求，此次任免有利于公司的长远

发展；

    3、同意公司董事会聘任黄光明先生为公司副总裁，同意解聘沈焜先生公司

副总裁职务。




                                   独立董事：沈主英、吴艾今



                                             2015年5月5日