证券代码：600555       股票简称：海航创新          公告编号：临2016-051

         900955                  海创B股



                   海航创新（上海）股份有限公司
               第六届董事会第 35 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海航创新（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 31 日

以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 35 次会议的通知，于 2016 年 4

月 6 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。

本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：

    1、审议通过《关于聘任彭见兴先生为公司证券事务代表暨刘洪林先生不再

担任公司证券事务代表的议案》

    因工作需要，现根据相关法律法规的规定，同意聘任彭见兴先生为公司证券

事务代表，刘洪林先生不再担任公司证券事务代表职务。

    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    2、审议通过《关于聘任黎小惠女士为公司证券事务代表的议案》

    因工作需要，现根据相关法律法规的规定，同意聘任黎小惠女士为公司证券

事务代表。

    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    特此公告



                                     海航创新（上海）股份有限公司董事会

                                                       二〇一六年四月七日
附件：




                          彭见兴先生个人简历



    彭见兴，男，中共党员，1985年3月出生，2008年毕业于西北大学，本科学

历。历任海航集团证券业务部境内资本运作管理中心资本运作助理、资本运作主

管，上海九龙山旅游股份有限公司合作发展部副总经理、海航创新（上海）股份

有限公司合作发展部副总经理，海航创新（上海）股份有限公司职工监事。




                          黎小惠女士个人简历



    黎小惠，女，中共党员，1988 年 10 月出生，2014 年毕业于复旦大学，硕士

学历。拥有证券从业人员资格、上海证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业

资格证书；历任上海九龙山旅游股份有限公司投资证券部证券事务主管、资本运

作经理，海航创新（上海）股份有限公司投资证券部资本运作经理。