海航创新：第六届董事会第40次会议决议公告2016-07-26
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-085
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
第六届董事会第 40 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 19 日
以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 40 次会议的通知，于 2016 年 7
月 25 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：
1、审议通过《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议
案》。
公司第六届董事会将于 2017 年 6 月任期届满，由于公司战略发生较大转变，
公司前期已完成名称及经营范围的变更，现同意公司董事会提前进行董事会换届
选举工作。根据公司章程的规定，公司董事会由十一名董事组成，其中非独立董
事六名，独立董事五名。经公司第六届董事会提名委员会建议，同意提名以下人
员作为公司第七届董事会非独立董事：
郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、李强先生、廖虹宇先生、杨英明先生。
非独立董事简历详见附件 1。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》。
公司第六届董事会将于 2017 年 6 月任期届满，由于公司战略发生较大转变，
公司前期已完成名称及经营范围的变更，现同意公司董事会提前进行董事会换届
选举工作。根据公司章程的规定，公司董事会由十一名董事组成，其中非独立董
事六名，独立董事五名。经公司第六届董事会提名委员会建议，同意提名以下人
员作为公司第七届董事会独立董事：
傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士。
独立董事简历详见附件 2。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》。
根据当前实际情况，第七届董事会独立董事津贴同意确定为人民币 8 万元/
年；同时，独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司
章程》等有关规定行使职权的合理费用由公司承担。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
针对上述议案，独立董事沈主英、吴艾今、欧阳润、傅劲德、徐麟祥均发表
了同意意见，并出具了独立意见。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
附件 1：公司第七届董事会非独立董事简历
郭亚军先生个人简历
郭亚军，男，1956 年 11 月出生，1982 年毕业于中国民航大学，获荷兰马斯
特里赫特商学院硕士学位。1982 年至 1993 年在民航安徽省局工作，历任运输科
科长、办公室主任等职务；1993 年 2 月加入海航，历任海南航空合作发展部总
经理、市场部总经理、扬子江快运航空有限公司总经理、海航集团执行副总裁、
海南旅游集团董事长、海航集团香港有限公司董事长兼香港快运航空公司总裁、
大新华物流控股（集团）有限公司副董事长、海航集团华东总部总经理、金海控
股有限责任公司执行董事长等职务；现任公司董事长兼首席执行官。
李铁先生个人简历
李铁，男，1976 年 8 月出生，中共党员，1999 年毕业于安徽大学，法律专
业本科；2002 年加入海航集团，历任海航集团有限公司计划财务部副总经理，
海南航空股份有限公司计划财务部总经理、市场销售部总经理，海南航空股份有
限公司财务总监，海航航空控股有限公司财务总监、副总裁，海南航空股份有限
公司总裁、董事，海航航空集团有限公司副董事长兼总裁等职务；现任海航旅游
集团有限公司常务副董事长兼首席执行官、财务总监、公司董事。
刘丹先生个人简历
刘丹，男，1971 年 12 月出生，湖北襄阳人，中共党员，海南省青年联合会
委员。1993 年毕业于中南财经大学，金融学学士学位。1994 年进入海南省航空
公司，主要从事财务、投融资管理工作；2000 年担任长安航空有限责任公司财
务总监，组织参与长安航空公司股份制改造工作；2001 年参与海南航空对中国
新华航空公司的重组工作，并担任中国新华航空财务总监职务；2006 年担任海
南航空股份有限公司财务总监，负责上市公司的资本运营和收益提升管理工作；
2011 年担任海航旅游集团有限公司副董事长兼总裁；2013 年担任上海九龙山旅
游股份有限公司董事兼总裁。现任海航集团（国际）有限公司首席创新官、公司
董事。
李强先生个人简历
李强，男，1974 年 4 月出生，安徽芜湖人,1996 年毕业于西南财经大学，会
计学专业本科学历；曾担任扬子江地产集团有限公司财务总监、西安民生集团股
份有限公司财务总监、海航商业控股有限公司财务总监及副总裁、海航实业有限
公司财务总监、海航旅游集团有限公司首席财务官。现任公司董事。
廖虹宇先生个人简历
廖虹宇，男，1978 年 7 月出生，2001 年毕业于西南政法大学，获得学士学
位；毕业后先后作为法务人员、法务经理服务于海航集团有限公司审计与法律事
务办公室，期间赴美国俄亥俄州辛辛那提市参加 GE 黑带培训并获得黑带培训合
格证书；2009 年调入海航易生控股有限公司，分别任综合管理部副总经理、风
险管理部副总经理；2010 年调入海南航空股份有限公司任合规部副总经理；2011
年调入海航航空控股有限公司任合规部副总经理。曾任海航旅游集团有限公司总
裁助理兼合规部总经理、上海九龙山旅游股份有限公司监事会主席。现任公司董
事兼总裁。
杨英明先生个人简历
杨英明，男，1962 年 3 月出生，上海人，1983 年 7 月毕业于中国民航大学
计划财务专业，2001 年毕业于 LA TROBE UNIVERSITY AUSTRALIA，获 MBA 学位；
曾任民航华东管理局科员，上海华南房地产开发公司销售经理，江苏联能电子技
术有限公司办公室主任、总助、董秘，上海未来宽带技术股份有限公司技术服务
部副总经理，九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司常务副总经理。现任公司董事
兼财务总监。
附件 2：公司第七届董事会独立董事简历
傅劲德先生个人简历
傅劲德，男，1948 年 12 月出生，高级审计师、注册会计师、律师；曾任上
海盛融投资有限公司审计部总经理，上海隧道工程股份有限公司独立董事，上海
国盛（集团）有限公司风险控制委员会副主任、财务副总监兼风险管理部总经理；
2014 年年底退休。
傅劲德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐麟祥先生个人简历
徐麟祥，男，1952 年 11 月出生，浙江宁波人，工程师；曾任徐汇区规划局
分管规划副局长、上海城开（集团）有限公司董事长、上海徐房（集团）有限公
司董事长、宏润建设集团股份有限公司独立董事；2012 年年底退休。
徐麟祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈银珍女士个人简历
沈银珍，女，1958 年 1 月出生，美国杜鲁大学 MBA，高级会计师、注册会计
师、审计师；曾任上海缝纫机三厂财务科科员，上海市审计局综合业务处副主任
科员，中国光大银行上海分行稽核部总经理、计划财务部总经理、分行审计专员；
2013 年 2 月退休。
沈银珍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦波先生个人简历
秦波，男，1971 年 10 月出生，经济师、律师。曾长期任职于中国石油抚顺
石化公司，2007 年 8 月海南维特律师事务所执业律师，2010 年 5 月至今北京大
成（海口）律师事务所合伙人律师。
秦波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周莉女士个人简历
周莉，女，1976 年 11 月 7 日出生，中国注册会计师及中国注册税务师，2006
年 4 月-2008 年 11 月担任上海财瑞会计师事务所有限公司项目经理，2008 年 12
月至今担任上海东尊税务师事务所有限公司副总经理。
周莉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
