证券代码：600555       股票简称：海航创新         公告编号：临2016-086

          900955                 海创B股



                   海航创新（海南）股份有限公司
               第六届监事会第 12 次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海航创新（海南）股份有限公司于 2016 年 7 月 19 日以电子邮件方式向各位

监事发出召开第六届监事会第 12 次会议的通知，于 2016 年 7 月 25 日以通讯方

式召开会议。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次会议符合《公

司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

    1、《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》。

    公司第六届董事会将于 2017 年 6 月任期届满，由于公司战略发生较大转变，

公司前期已完成名称及经营范围的变更，现同意公司董事会提前进行董事会换届

选举工作，并同意选举以下人员作为公司第七届董事会独立董事：

    傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士。

    独立董事简历详见附件。

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    2、《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会非职工监事的议案》。

    公司第六届监事会将于 2017 年 6 月任期届满，由于公司战略发生较大转变，

公司前期已完成名称及经营范围的变更，现同意公司监事会提前进行监事会换届

选举工作，同意选举权栋先生、史禹铭先生为公司第七届监事会非职工监事，经

股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起共同

组成公司第七届监事会。
附件：公司第七届监事会非职工监事简历

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。



特此公告




                                 海航创新（海南）股份有限公司监事会

                                              二〇一六年七月二十六日
附件：公司第七届董事会独立董事简历



                          傅劲德先生个人简历

    傅劲德，男，1948年12月出生，高级审计师、注册会计师、律师；曾任上海

盛融投资有限公司审计部总经理，上海隧道工程股份有限公司独立董事，上海国

盛（集团）有限公司风险控制委员会副主任、财务副总监兼风险管理部总经理；

2014年年底退休。

    傅劲德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



                          徐麟祥先生个人简历

    徐麟祥，男，1952年11月出生，浙江宁波人，工程师；曾任徐汇区规划局分

管规划副局长、上海城开（集团）有限公司董事长、上海徐房（集团）有限公司

董事长、宏润建设集团股份有限公司独立董事；2012年年底退休。

    徐麟祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



                          沈银珍女士个人简历

    沈银珍，女，1958年1月出生，美国杜鲁大学MBA，高级会计师、注册会计师、

审计师；曾任上海缝纫机三厂财务科科员，上海市审计局综合业务处副主任科员，

中国光大银行上海分行稽核部总经理、计划财务部总经理、分行审计专员；2013

年2月退休。

    沈银珍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



                           秦波先生个人简历

    秦波，男，1971年10月出生，经济师、律师。曾长期任职于中国石油抚顺石
化公司，2007年8月海南维特律师事务所执业律师，2010年5月至今北京大成（海

口）律师事务所合伙人律师。

    秦波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



                                周莉女士个人简历

    周莉，女，1976 年 11 月 7 日出生，中 国 注 册 会 计 师 及 中 国 注 册 税 务

师 ， 2006 年 4 月-2008 年 11 月担任上海财瑞会计师事务所有限公司项目经理，

2008 年 12 月至今担任上 海 东 尊 税 务 师 事 务 所 有 限 公 司 副 总 经 理 。

    周莉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件：公司第七届监事会非职工监事简历



                             权栋先生个人简历

    权栋，男，1979 年 5 月出生，陕西延安人，国家企业人力资源一级管理师，

国家公共关系师。2001 年毕业于西北大学，管理科学专业本科学历；2001 年 7

月-2003 年 9 月担任长安航空有限责任公司人力资源管理员，2003 年 9 月-2005

年 6 月担任海南航空股份有限公司客舱与地面服务部西安分部综合业务室经理，

2005 年 6 月-2007 年 12 月担任海航旅游集团有限公司人力资源中心经理，2007

年 12 月-2010 年 12 月担任北京首都航空有限公司客舱服务部总经理，2010 年

12 月-2011 年 6 月担任金鹿公务机有限公司综合管理部总经理，2012 年 12 月

-2014 年 1 月担任海航旅游集团有限公司人力资源部中心经理、副总经理。现任

海航旅游集团有限公司人力资源部总经理、海航创新（海南）股份有限公司监事

会主席。



                           史禹铭先生个人简历

    史禹铭，男，1982 年 1 月出生，硕士研究生，2007 年 7 月加入海航集团；

2009 年-2014 年，任天津航空有限责任公司财务部总经理；现任海航旅游集团有

限公司财务管理部总经理、海航创新（海南）股份有限公司监事。