证券代码：600555/900955     证券简称：海航创新/海创 B 股   公告编号：2016-144


                  海航创新（海南）股份有限公司
关于 2016 年第五次临时股东大会取消部分议案的公
                                       告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年第五次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2016 年 12 月 12 日

3、 股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码       股票简称     股权登记日        最后交易日
         Ａ股             600555     海航创新      2016/12/1             －

         Ｂ股             900955     海创 B 股     2016/12/6         2016/12/1



二、     取消部分议案的情况说明

1、 取消议案名称
序号          议案名称
1             《关于对外转让全资子公司海南海创企业管理有限公司 100%股
              权以及公司应收海南海创企业管理有限公司债权的议案》


2、 取消议案原因

交易对方已明确提出鉴于当前的实际情况，决定终止本次交易。相关交易的协议

目前已无法再签署，交易无法按原计划实施。基于上述情况，公司董事会决定取

消本议案，不再提交 2016 年第五次临时股东大会审议。本次取消议案符合《股

东大会议事规则》和《公司章程》有关规定。
三、    除了上述取消议案外，于 2016 年 11 月 26 日公告的原股东大会通知事

   项不变。

四、    取消部分议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2016 年 12 月 12 日 上午 9 点

   召开地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路 333 号上海机场虹珠苑宾馆 3 号楼

   会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 12 日

                      至 2016 年 12 月 12 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号               议案名称
                                                 A 股股东         B 股股东
非累积投票议案
1       《关于提议选举张鹏先生为公司董             √                  √
        事暨刘丹先生不再担任公司董事的
        议案》
2       《关于修改公司章程的议案》                 √                  √
3       《关于修改<股东大会议事规则>的             √                  √
        议案》
4       《关于修改<董事会议事规则>的议             √                  √
        案》
5       《关于为公司董监高购买董监高责             √                  √
        任险的议案》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述各议案已经公司 2016 年 11 月 14 日第七届董事会第 5 次会议审议通过，

   详见公司刊登于 2016 年 11 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日

   报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第七届董事会第

   5 次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：2、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。



                                       海航创新（海南）股份有限公司董事会

                                                           2016 年 12 月 3 日




附件 1：授权委托书

附件 2：股东参会登记表
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

海航创新（海南）股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                     同意       反对   弃权
1        《关于提议选举张鹏先生为公司董事暨刘
         丹先生不再担任公司董事的议案》
2        《关于修改公司章程的议案》
3        《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4        《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5        《关于为公司董监高购买董监高责任险的
         议案》

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：       年 月 日




备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：股东参会登记表

                             股东参会登记表


基本信息


股东名称/姓名：                          营业执照号/身份证号：

股东账号：                               持股数：

联系地址：                               联系电话：

法定代表人：           （本栏个人股东不填）身份证号：


是否委托代理人参会：

代理人姓名：                             身份证号：

联系地址：                               联系电话：




参会通知接收方式


E-mail：                                 传真：

信函接收人：                              联系电话：

详细地址：

邮编：




                                                  股东签字/盖章：

                                                  填表时间：