海航创新（海南）股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第7次会议审议的相关事项
                             的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股

票上市规则》、《海航创新（海南）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公

司的独立董事，对公司第七届董事会第 7 次会议审议的《关于聘任张鹏先生为公

司首席执行官暨郭亚军先生不再担任公司首席执行官职务的议案》发表独立意见

如下：

    1、本次董事会召开及审议程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及

《公司章程》等相关规定。

    2、经核查，张鹏先生在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，

能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证

券监督管理委员会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。

    3、同意由张鹏先生担任公司首席执行官，郭亚军先生不再担任公司首席执

行官职务，我们认为上述事项不会影响公司日常经营的正常运作。




                        独立董事：傅劲德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉

                                                       2016年12月19日