证券代码：600555        股票简称：海航创新      公告编号：临2017-005

         900955                   海创B股



                   海航创新（海南）股份有限公司
            关于公司全资子公司向关联方借款的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海航创新

    （香港）有限公司（以下简称“海航创新（香港）”）拟向关联方海航旅游

    （香港）集团有限公司（及/或其关联方）（以下简称“海航旅游（香港）”）

    借款 2040 万元人民币，借款期限不超过 30 天，借款年利率为 1%，借款双

    方选择无担保履行。

    海航旅游（香港）为本公司的股东，本次借款事项构成关联交易。



     一、借款事项概述

    公司于2017年1月22日紧急召开了第七届董事会第8次会议，审议通过了《关

于公司全资子公司向关联方借款的议案》，同意全资子公司海航创新（香港）向

关联方海航旅游（香港）（及/或其关联方）借款2040万元人民币，借款期限不

超过30天，借款利率为1%，借款双方选择无担保履行。独立董事对该交易事项发

表了事前认可意见以及独立意见。（详见公告：临2017-004）。

    2017年1月23日，海航创新（香港）与海航旅游（香港）签订了《借款合同》。

    二、交易方基本情况

    1.海航创新（香港）有限公司，成立于1999年5月10日，注册地为香港，注

册资本250万美元，是公司境外全资子公司。
    2.海航旅游（香港）集团有限公司，成立于2012年2月6日，注册地为香港，

注册资本3000万港元，为海航旅游集团有限公司境外全资子公司。直接持有本公

司7.16%股份，为本公司的股东。

    三、借款合同的主要内容

    海航旅游（香港）（甲方）与海航创新（香港）（乙方）经友好协商，就借

款事宜达成一致。主要内容如下：

    乙方向甲方借款人民币2040万元，该笔借款的用途为日常业务经营需要。甲

乙双方协商后一致同意，该笔借款的年利率为1%，借款期限不超过30天。该笔借

款的本金及利息部分按到期一次性还清方式进行偿还。本合同借款甲乙双方选择

无担保履行。

    四、本次借款事项对上市公司的影响

    本次借款事项是基于满足公司子公司海航创新（香港）资金需求的目的，增

强其可持续经营发展能力。本次借款事项不会损害公司及其股东，特别是中小股

东的合法权益。

    五、本次借款事项履行的决策程序

    本次借款事项符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条可以申

请豁免按照关联交易方式进行审议和披露的有关规定。公司可根据上述要求，按

照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓

与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

等相关制度的要求，对本次借款事项按照信息披露豁免事项操作，免于按照关联

交易方式进行审议和披露。

    本次借款事项已经于2017年1月22日召开的公司第七届董事会第8次会议审

议通过。关联董事已回避表决。公司董事会授权管理层全权办理上述借款有关事

项。本次借款事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会进行审议。

    截至本公告日，过去12个月公司未有与同一关联人存在相同类别的关联交易

行为。

    六、独立董事意见
    公司独立董事对此事项发表独立意见如下：本次借款事项为全资子公司业务

发展经营需要，有利于满足全资子公司目前的资金需求，对公司的经营状况将产

生积极的影响。该交易事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上

海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《公司信息披露暂

缓与豁免业务管理制度》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司

及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。




    特此公告




                                    海航创新（海南）股份有限公司董事会

                                                 二〇一七年一月二十四日