海航创新股份有限公司




2018 年第一次临时股东大会


        会议材料




    2018 年 1 月上海
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                海航创新股份有限公司
         2018 年第一次临时股东大会注意事项

    为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据

国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：

    一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会

正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不

得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在

上午 9:00 前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

    三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5

人为限。每位股东发言以 3 分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登

记的股东，大会将不做发言安排。

    四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。

股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填

好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无

法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表

决结果计为“弃权”。

    五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急

处理。




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          2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018 年 1 月 26 日 9：00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2018 年 1 月 26 日 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2018 年 1 月 26 日 9:15-15:00

现场会议召开地点：上海市浦东新区迎春路 719 号上海淳大万丽酒店 4 楼多瑙厅


序号                                 内         容
 1     主持人报告出席情况
 2     介绍计票人、监票人
 3     审议《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
       审议《关于选举刘淼先生为公司监事暨史禹铭先生不再担任公司监事的
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       议案》
 5     股东发言
 6     投票表决
 7     宣布表决结果
 8     形成会议决议
 9     律师发表法律意见
 10    闭会



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                                                              董事会




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一、关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》的
                                     议案


各位股东、股东代表：

    公司于2014年12月5日召开第六届董事会第11次会议，审议通过了《关于与

海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；于2014年12月22日召开

2014年第一次临时股东大会，审议通过上述议案；于2015年2月9日与海航集团财

务有限公司（以下简称“财务公司”）正式签订《金融服务协议》，协议有效期

为三年。

    因《金融服务协议》即将到期，现根据公司经营管理需要，降低财务成本，

提高资金使用效率，实现效益最大化，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，

财务公司继续为公司提供金融服务业务。协议有效期为三年，自双方法定代表人

或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司股东大会批准后生效。



    公司第七届董事会第18次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。




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二、关于选举刘淼先生为公司监事暨史禹铭先生不再担任公
                              司监事的议案


各位股东、股东代表：

    因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，拟

选举刘淼先生为海航创新股份有限公司第七届监事会监事，任期至第七届监事会

任期届满，史禹铭先生不再担任公司监事。



    公司第七届监事会第6次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。



    附件：刘淼先生个人简历



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                                                                   监事会




                                刘淼先生个人简历

    刘淼，男，1978年7月出生，毕业于中南财经大学，获取学士学位。2000年7

月加入海航，历任海南航空股份有限公司计划财务部预算分析中心副主任、海航

集团有限公司计划财务部预算管理中心经理、海航商业控股有限公司计划财务部

总经理、易食集团股份有限公司财务总监、湖南家润多超市有限公司副总裁兼财

务总监等职务。




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