证券代码：600555/900955    证券简称：海航创新/海创 B 股   公告编号：2018-027

                       海航创新股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2018 年 3 月 9 日

(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区迎春路 719 号上海淳大万丽酒店

   4 楼莱茵厅

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              28

其中：A 股股东人数                                                         24

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                        4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    395,161,368

其中：A 股股东持有股份总数                                       300,954,893

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                     94,206,475

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                    30.3154

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                              23.0882

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                  7.2272


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭亚军先生主持。会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 2 人，董事李铁先生、董事张鹏先生、董事李强

   先生、董事潘熙健先生、独立董事傅劲德先生、独立董事徐麟祥先生、独立

   董事沈银珍女士、独立董事秦波先生、独立董事周莉女士因公务未能出席本

   次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事权栋先生、监事魏亭先生、监事苏钰婷

   女士因公务未能出席本次会议；

3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：《关于选举祝捷先生为公司董事暨李铁先生不再担任公司董事的

   议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      300,158,456 99.7354           796,437    0.2646             0   0.0000

       B股       94,081,475 99.8673           125,000    0.1327             0   0.0000

普通股合计：    394,239,931 99.7668           921,437    0.2332             0   0.0000




2、 议案名称：《关于选举鲍汝林先生为公司董事暨李强先生不再担任公司董事

   的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：
    股东类型                 同意                           反对                   弃权

                      票数           比例（%）       票数           比例    票数          比例

                                                                   （%）                  （%）

       A股        300,154,756 99.7341                800,137       0.2659          0    0.0000

       B股          93,355,175 99.0963               851,300       0.9037          0    0.0000

普通股合计： 393,509,931 99.5821 1,651,437                         0.4179          0    0.0000




3、 议案名称：《关于选举冯俊先生为公司监事暨权栋先生不再担任公司监事的

      议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

     股东类型                 同意                          反对                   弃权

                       票数          比例（%）       票数          比例     票数          比例

                                                                   （%）                  （%）

       A股          300,158,456 99.7354          796,437        0.2646             0    0.0000

       B股          94,081,475 99.8673           125,000        0.1327             0    0.0000

普通股合计：        394,239,931 99.7668          921,437        0.2332             0    0.0000




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议       议案名称                   同意                       反对                    弃权

案                           票数       比例（%）       票数          比例（%） 票        比例

序                                                                              数      （%）

号

1      《关于选举祝

       捷 先 生 为 公 司 3,891,313         80.8543      921,437       19.1457      0    0.0000

       董事暨李铁先
       生不再担任公

       司董事的议案》

2      《关于选举鲍

       汝林先生为公

       司董事暨李强
                        3,161,313   65.6862 1,651,437    34.3138    0   0.0000
       先生不再担任

       公司董事的议

       案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：汪金婷、蔡思雨

2、 律师鉴证结论意见：

       本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章

程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果

合法有效。

四、      备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                                        海航创新股份有限公司

                                                            2018 年 3 月 10 日