证券代码：600555       股票简称：海航创新         公告编号：临2019-071

          900955                 海创B股



                       海航创新股份有限公司
                第八届监事会第 3 次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海航创新股份有限公司于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件方式向各位监事发

出召开第八届监事会第 3 次会议的通知。会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式

召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事共 5 人。本次会议符合《公司法》

和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

    1、《2019 年第三季度报告全文及正文》。

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。



    公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司 2019 年第三

季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《2019 年第三季度报

告全文及正文》进行了审核，确定了对本次半年报的书面审核意见，与会全体监

事一致认为：

    ⑴公司《2019 年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    ⑵公司《2019 年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司

2019 年第三季度的财务状况和经营结果。

    ⑶在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2019 年第三季度报告全
文及正文》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

   ⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。




   特此公告




                                           海航创新股份有限公司监事会

                                               二〇一九年十月三十一日