证券代码：600555       股票简称：海航创新        公告编号：临2019-070

          900955                 海创B股



                       海航创新股份有限公司
                第八届董事会第 4 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日以邮件方

式向各位董事发出召开第八届董事会第 4 次会议的通知，于 2019 年 10 月 30 日

以通讯方式召开会议。会议由董事长李忠先生召集并主持。本次会议应参会董事

11 人，实际参会董事共 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议审议通过如下议案：

    1、《2019 年第三季度报告全文及正文》。

    该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。




    特此公告




                                              海航创新股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年十月三十一日