证券代码：600555       股票简称：海航创新        公告编号：临2020-001

           900955                海创B股



                       海航创新股份有限公司
                第八届董事会第 5 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 7 日以邮件方式

向各位董事发出召开第八届董事会第 5 次会议的通知，于 2020 年 1 月 13 日以通

讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事共 11 人。本次会议

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

    1、《关于聘任陈吉强先生为公司总经理暨李忠先生不再担任公司总经理职务

的议案》

    鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规

定，同意聘任陈吉强先生为公司总经理，李忠先生不再担任公司总经理职务。

    该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、

周莉女士均发表了同意意见，并出具了独立意见。




    特此公告

                                              海航创新股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年一月十四日
附件：

                            陈吉强先生个人简历

    陈吉强，男，1975 年出生，硕士研究生。历任海航酒店控股集团有限公司

计财部总经理，海南兴隆康乐园有限公司财务总监，广州海航置业有限公司副总

经理，海南海岛建设股份有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有

限公司副总经理，海航资产管理集团有限公司副总裁。现任公司董事、副总经理。