海航创新股份有限公司
  独立董事关于公司第八届董事会第5次会议审议的相关事
                          项的独立意见


    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关

规定，作为海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司

第八届董事会第5次会议审议的《关于聘任陈吉强先生为公司总经理暨李忠先生

不再担任公司总经理职务的议案》，发表独立意见如下：

    1、本次董事会召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司

章程》等相关规定；

    2、本次聘任符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有

关规定。陈吉强先生在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜

任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证券监督

管理委员会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况；

    3、同意聘任陈吉强先生为公司总经理，同意李忠先生不再担任公司总经理

职务。我们认为上述事项不会影响公司日常经营的正常运作。




                         独立董事：傅劲德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉

                                                         2020年1月13日