证券代码：600556            证券简称：ST 慧球           编号：临 2017-007


                      广西慧球科技股份有限公司
                第八届董事会第四十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 9 日以电话及邮
件通知形式发出了关于召开公司第八届董事会第四十次会议的通知，本次会议于
2017 年 1 月 9 日下午 3 时以通讯方式召开。本次会议由董事长董文亮先生召集并主
持。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 4 人，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了
如下议案：

   一、      审议《撤销原关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

   因公司经营和业务发展需要，经综合考虑，公司董事会拟撤销于 2016 年 12 月
31 日经公司第八届董事会第三十八次会议（详见公司公告临 2016-155 号）审议通
过的《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》。

   表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【1】票。按照《公司章程》规定，
该议案通过。


   二、      审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

   公司董事会于近日收到了股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）发来的《关
于提请董事会切勿更换审计机构的函》，公司董事会经审慎考虑，为了保障公司 2016
年年度审计、年度报告工作的顺利开展，确保 2016 年度财务报表的的审计质量，
保障公司股东和投资者的合法权益，继续聘请大华会计师事务所为公司 2016 年度
审计机构、内控机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。
   表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【1】票。按照《公司章程》
规定，该议案通过。


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   该议案尚需提交股东大会审议。


   三、    审议《关于撤回公司诉讼案件起诉的议案》

   公司董事会出于审慎考虑，将积极履行勤勉尽责的法定义务，全面按照监管要
求开展整改工作，经过认真学习《公司法》、《公司章程》及其他相关规范性文件
后，决定撤销以下诉讼：

   1、行政诉讼（【2016】京 01 行初字第 1259 号）（详见公司公告临 2016-140）；

   2、民事诉讼（【2016】粤 0304 民初 25320 号）（详见公司公告临 2016-141）；

   3、民事诉讼（【2016】粤 03 民初 2831 号）（详见公司公告临 2016-143）；

   4、民事诉讼（【2016】粤 0304 民初 25441 号）（详见公司公告临 2016-149）；

   5、民事诉讼（【2016】粤 0304 民初 25409 号）（原告：广西慧球科技股份有
       限公司；被告：深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）、上海证券交易所）；
       （未披露）；

   6、民事诉讼（【2016】粤 0304 民初 25359 号）（原告：广西慧球科技股份有
       限公司；被告：深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）；（未披露）；

   表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【1】票。按照《公司章程》规定，
该议案通过。

   四、    审议《关于调整 2017 年第一次临时股东大会审议议案的议案》

   公司董事会经认真研究学习《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法
规及《公司章程》相关规定，重新审慎审查了各项议案，并结合股东提交议案的情
况，依据监管要求对不符合法律法规及《公司章程》规定的议案进行了调整（议案
内容详见公司公告临 2017-008），以确保 2017 年第一次临时股东大会合法合规召
开。

   表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【1】票。按照《公司章程》规定，



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该议案通过。

   公司独立董事刘士林未出席会议，未书面委托代理人行使表决权，依据相关法
律法规及《公司章程》有关规定，董事会视为其放弃表决。

   公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均
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    特此公告！


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                                                         董事会
                                                   二〇一七年一月十日




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