广西慧球科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告



  证券代码：600556               证券简称：ST 慧球         编号：临 2017—029


                       广西慧球科技股份有限公司

                第八届监事会第十一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。



       广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4
 月 17 日以电话及电子邮件方式发出关于召开第八届监事会第十一次
 会议通知，本次会议于 2017 年 4 月 27 日以现场方式及通讯方式召
 开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公
 司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

       经监事审议，作出以下决议：

       一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

       公司监事会就 2016 年度工作情况进行了总结，形成了 2016 年
 度监事会工作报告。

       本议案需提交股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、审议通过《2016 年度财务决算报告》

       大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表
 进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告（大华审字 [2017]
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 006038 号），公司 2016 年度实现营业收入 4,688.21 万元，实现归
 属于上市公司股东的净利润-2,635.88 万元, 归属于上市公司股东的
 净资产为 7,445.73 万元。

       本议案需提交股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、审议通过《2016 年度利润分配预案》

       监事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
 2016 年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的
 规定，同意公司 2016 年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公
 积转增股本。

       本议案需提交股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       四、审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》

       2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
 程》和公司内部管理制度的各项规定；该报告真实、准确、完整的
 反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

       本议案需提交股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       五、审议通过《2017 年第一季度报告》

       2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
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 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2017 年第一季度实
 现 营 业 收 入 872.85 万 元 ， 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
 -190.89 万元。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       六、审议通过《预计 2017 年日常关联交易的议案》

       根据公司生产经营的实际需要，公司 2017 年度预计向股东深圳
 市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）借款 2000 万元，用于 2017 年日
 常经营活动。

       本议案需提交股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       七、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

       本次计提资产减值准备，将减少公司 2016 年度归属于上市公司
 股东的净利润 8,343,359.07 元。

       本议案需提交股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       八、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

       公司按照相关规定编制的《2016 年度内部控制评价报告》真实、
 准确、完整地反映了公司 2016 年内部控制的实际情况。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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       九、审议通过《关于支付公司 2016 年度审计费用及聘请公司
 2017 年度审计机构的议案》

       大华会计师事务所(特殊普通合伙)在受聘期间，遵循独立、客
 观、公正、公允的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发
 表意见，顺利完成了公司 2016 年度财务报表和内部控制的审计工作。

       本议案需提交股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       本次会计政策变更符合财政部 2016 年 12 月 3 日发布的关于
 印发《增值税会计处理规定》的通知（财会【2016】22 号）文件要
 求，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反
 映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和
 《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，
 监事会同意公司实施本次会计政策变更。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       十一、审议通过《关于公司关联方资金占用及关联往来清理的
 议案》

       公司关联方资金占用及关联往来清理是新董事会、管理层接手
 公司经营管理后需要紧急采取的行动，为了全力挽回公司损失、保
 全公司财产，公司立即梳理、研究并采取了对有关关联方资金占用、
 关联往来款项的一揽子清理处置措施。

       本议案需提交股东大会审议。
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       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       十二、审议通过《2016 年度社会责任报告》

       社会责任报告回顾了 2016 年公司治理、信息披露等诸多方面违
 规的事实，同时公司表明 2017 年为新的起点和转折点，在严格遵守
 日益成熟的市场规则的前提下，公司将夯基固本、全力营造新气象，
 将上市公司经营发展好，回归正常经营本质，成为市场中具有活力
 的竞争主体。

       本议案需提交股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       十三、审议通过《2016 年度投资者保护工作情况报告》

       监事会认为，投资者保护是长期工作，公司需尽快恢复良好的
 治理环境，回归上市公司治理和经营本质，在不断提升业绩的基础
 上，将健全投资者长效回报机制，坚持为股东创造长期价值。

       本议案需提交股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       十四、审议通过《利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）股
 东回报规划》

       监事会认为，本次制定的利润分配政策及未来三年股东回报规
 划充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利
 益及公司的长远利益和可持续发展。
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       本议案需提交股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                           广西慧球科技股份有限公司
                                                                   监 事 会
                                                             二〇一七年四月二十七日