证券代码：600556         证券简称：ST 慧球    公告编号：临 2017- 041



                   广西慧球科技股份有限公司
            第八届董事会第四十三次会议决议公告
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或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2017
年 5 月 3 日上午 10 时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十三次会
议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通
过了如下议案：


    一、审议通过《关于取消原<关于修订公司章程的议案>的议案》

    第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并
提交公司 2016 年年度股东大会审议。事后，股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有
限合伙）来函提议，综合考虑多方因素，提议除公司更名事项以外的公司章程其
他条款的修订，暂不提交股东大会审议。提议公司董事会取消第八届董事会第四
十二次会议审议通过的原《关于修订公司章程的议案》，以深圳市瑞莱嘉誉投资
企业（有限合伙）提交的临时提案《关于修改公司章程的议案》（仅修改公司名
称）提交 2016 年年度股东大会审议。

    公司董事会经审议研究，同意取消第八届董事会第四十二次会议审议通过的
原《关于修订公司章程的议案》，该议案不再提交 2016 年年度股东大会。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于向公司 2016 年年度股东大会增加临时提案的议案》
    2017 年 5 月 2 日，公司收到第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合
伙）（以下简称“瑞莱嘉誉”）《关于提请广西慧球科技股份有限公司增加 2016

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年年度股东大会临时提案的函》，其提请在 2016 年年度股东大会增加以下临时提
案：1.《关于修改公司章程的议案》；2.《关于处置公司部分子公司的议案》。
    公司董事会经审议，认为瑞莱嘉誉持有公司股份 3%以上，具有临时提案的
权利，公司董事会同意将瑞莱嘉誉该 2 项临时提案提交 2016 年年度股东大会审
议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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                                                  广西慧球科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二〇一七年五月四日




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