证券代码：600556           证券简称：ST 慧球          编号：临 2017-053


                     广西慧金科技股份有限公司
             第八届董事会第四十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2017
年 8 月 2 日上午 9 时 30 分以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十四
次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审
议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于设立子公司的议案》
    为拓展公司业务，公司计划以自有或自筹资金出资人民币 2,000 万元在四川
省设立两个全资子公司（各认缴出资 1000 万元），公司名称：慧金股权投资基金
管理成都有限公司、慧金资产管理成都有限公司（暂定名，以最终工商登记的名
称为准），开展私募股权投资基金、资产管理的业务。
    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议通过《关于解除房屋租赁合同的议案》
    公司与亨德来实业发展（深圳）有限公司签署《房屋租赁合同解除协议》，
将不符合公司经营需要而承租的办公场地退租。
    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于撤销对副总经理聘任的议案》
    2016 年 12 月 23 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关
于聘任贺哲先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任苗佳先生为公司副总经理的
议案》，同意聘任贺哲先生、苗佳先生为公司副总经理，任期三年。


    上述会议公告未对外披露，经公司现董事会、管理层核实，贺哲先生、苗佳
先生未在公司实际任职，其亦未与公司签署劳动合同，该董事会决议未实际履行，
现提议董事会撤销对贺哲先生、苗佳先生的聘任。


    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以
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    特此公告！

                                                  广西慧金科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       二〇一七年八月四日