证券代码：600556           证券简称：ST 慧球          编号：临 2017-087


                   广西慧金科技股份有限公司
             第八届董事会第五十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2017
年 12 月 27 日上午 9 时召开了第八届董事会第五十次会议。会议应参加表决董事
6 人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于董事会、监事会延期换届选举的议案》

    广西慧金科技股份有限公司第八届董事会、监事会任期将于 2017 年 12 月
28 日届满。鉴于公司刚刚完成全面整改工作不久，且有多项重要工作目前正处
于关键时期，为了保持系列工作的延续性，巩固来之不易的整改成果，进一步稳
定公司的经营管理，切实维护全体股东利益，公司董事会和监事会的换届选举工
作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。


    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。



    二、审议通过《关于预计使用流动资金进行日常现金管理的议案》

    随着公司完成全面整改工作并不断夯实巩固整改成果，公司的经营管理工作
逐步步入良性发展的正轨，公司治理日益成熟规范。公司在全力做好日常经营发
展规划、融资和资金使用计划的同时，为了尽可能提高资金使用效率，公司存在
着对日常现金进行必要管理的需求。公司拟在不超过人民币 5000 万元（日动态
余额，在额度范围内可以滚动使用）的额度内，灵活运用低风险、期限灵活的货
币市场基金工具，加强对日常流动资金的管理。期限自董事会审议通过之日起至
2018 年 12 月 31 日。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。



    特此公告！



                                                  广西慧金科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二〇一七年十二月二十八日