证券代码：600556             证券简称：ST 慧球           编号：临 2018-009


                     广西慧金科技股份有限公司
         关于董事、监管、高级管理人员薪酬计划的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 13 日召开
了第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于 2017 年度董事、高管薪酬
的议案》。公司于 2018 年 2 月 13 日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通
过了《关于 2017 年度监事薪酬的议案》。在保证股东利益、实现公司与员工共同
发展的前提下，对在公司领取薪酬或津贴的董事、监事、高级管理人员 2017 年
度薪酬方案如下：
  姓名      职务                   2017 年度计划税前薪酬（万元）

  张琲      董事长                                  40
  唐功远    独立董事                                20
  杜民      独立董事                                20
  魏霞      独立董事                                20
  李明      监事会主席                              6
  王懋      监事                                    6

  李洁      总经理、董事会秘书                      40
    上述议案中，董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    备查文件：
    1.广西慧金科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议；
    2.广西慧金科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议；
    3.广西慧金科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第五十一次
会议审议相关事项的独立意见
    特此公告！

                                                 广西慧金科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇一八年二月十四日