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公司公告

ST慧球:独立董事对第九届董事会第一次会议部分事项的独立意见2018-03-17  

						                     广西慧金科技股份有限公司
        独立董事对第九届董事会第一次会议部分事项的
                                独立意见

    2018 年 3 月 16 日,公司第九届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经
理的议案》、《关于聘任司董事会秘书的议案》,聘任李洁先生为公司总经理、董
事会秘书。作为公司独立董事,我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的规定,就公司聘任总经理、
董事会秘书事宜,发表独立意见如下:
    公司董事会聘任总经理、董事会秘书的有关提名、审议和聘任程序符合《公
司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。
    经审阅李洁先生的个人简历,我们认为其教育背景、工作能力等能胜任所聘
岗位职责要求,李洁先生未曾受到中国证监会、上海证券交易所的任何处罚,符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关高级管理
人员任职资格的规定,同意聘任李洁先生为公司总经理、董事会秘书。




                                          独立董事:唐功远、杜民、魏霞
                                                       2018 年 3 月 16 日