证券代码：600556            证券简称：ST 慧球            编号：临 2018-019


                    广西慧金科技股份有限公司
                 第九届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2018 年
3 月 21 日上午 9 时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第二次会议。会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下
议案：


    一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》
    为引进业务团队、推进公司业务开展，公司拟转让全资子公司慧金科技（深
圳）有限公司（以下简称“深圳慧金”）49%股权（尚未实缴出资）给自然人李睿
韬先生，本次转让未实缴出资股权作价人民币 1 元，该股权后续对应的出资义务
由李睿韬先生履行，公司仍持有深圳慧金 51%股权，为深圳慧金的控股股东。
    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以
在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意
投资风险。


    特此公告！
                                                  广西慧金科技股份有限公司
        董事会
二〇一八年三月二十二日