证券代码：600556 证券简称：ST 慧球 公告编号：临 2019-040
广西慧金科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 131 号南宁鑫伟
万豪酒店 2+3 号宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 382
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 141,552,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.8548
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中独立董事唐功远因公出差未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事王懋因公出差未出席；
3、公司总经理、董事会秘书李洁出席本次股东大会；公司财务部总经理徐波列
席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：（1）. 《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,684,275 99.3865 738,700 0.5218 129,700 0.0917
2、 议案名称：（2）. 《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
3、 议案名称：（3）. 《2018 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
4、 议案名称：（4）. 《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
5、 议案名称：（5）. 《2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
6、 议案名称：（6）. 《2018 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,710,475 99.4050 738,700 0.5218 103,500 0.0732
7、 议案名称：（7）. 《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,691,975 99.3919 757,200 0.5349 103,500 0.0732
8、 议案名称：（8）. 《关于支付公司 2018 年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
9、 议案名称：（9）. 《2018 年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
10、 议案名称：（10）. 《2018 年度投资者保护工作情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
11、 议案名称：（11）. 《关于 2018 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
12、 议案名称：（12）. 《关于 2018 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
13、 议案名称：（13）. 《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨
关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,670,423 99.1182 738,700 0.7734 103,500 0.1084
14、 议案名称：（14.01）.关于本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,618,923 99.0643 790,200 0.8273 103,500 0.1084
15、 议案名称：（14.02）.关于本次交易的具体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,618,923 99.0643 790,200 0.8273 103,500 0.1084
16、 议案名称：（14.03）.合并主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,670,423 99.1182 738,700 0.7734 103,500 0.1084
17、 议案名称：（14.04）.交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,670,423 99.1182 738,700 0.7734 103,500 0.1084
18、 议案名称：（14.05）.发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,601,923 99.0465 790,200 0.8273 120,500 0.1262
19、 议案名称：（14.06）.交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,576,523 99.0199 815,600 0.8539 120,500 0.1262
20、 议案名称：（14.07）.发行对象和发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,618,923 99.0643 790,200 0.8273 103,500 0.1084
21、 议案名称：（14.08）.定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,469,123 98.9074 923,000 0.9663 120,500 0.1263
22、 议案名称：（14.09）.发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,542,523 98.9843 823,800 0.8625 146,300 0.1532
23、 议案名称：（14.10）.过渡期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,618,923 99.0643 790,200 0.8273 103,500 0.1084
24、 议案名称：（14.11）.关于滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,618,923 99.0643 790,200 0.8273 103,500 0.1084
25、 议案名称：（14.12）.本次发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,670,423 99.1182 738,700 0.7734 103,500 0.1084
26、 议案名称：（14.13）.业绩补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,670,423 99.1182 738,700 0.7734 103,500 0.1084
27、 议案名称：（14.14）.标的资产交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,618,923 99.0643 790,200 0.8273 103,500 0.1084
28、 议案名称：（14.15）.上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,670,423 99.1182 738,700 0.7734 103,500 0.1084
29、 议案名称：（14.16）.股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,618,923 99.0643 790,200 0.8273 103,500 0.1084
30、 议案名称：（14.17）.本次吸收合并的债务处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,618,923 99.0643 790,200 0.8273 103,500 0.1084
31、 议案名称：（14.18）.职工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,618,923 99.0643 790,100 0.8272 103,600 0.1085
32、 议案名称：（14.19）.本次交易决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,564,523 99.0073 790,100 0.8272 158,000 0.1655
33、 议案名称：（15）. 《关于<广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天
下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,356,623 97.7427 738,600 0.7733 1,417,400 1.4840
34、 议案名称：（16）. 《关于公司本次吸收合并构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,356,623 97.7427 738,600 0.7733 1,417,400 1.4840
35、 议案名称：（17）. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,302,323 97.6858 790,100 0.8272 1,420,200 1.4870
36、 议案名称：（18）. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规
定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,302,323 97.6858 790,100 0.8272 1,420,200 1.4870
37、 议案名称：（19）. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,302,323 97.6858 790,100 0.8272 1,420,200 1.4870
38、 议案名称：（20）. 《关于签署<广西慧金科技股份有限公司与北京天下
秀科技股份有限公司之吸收合并协议补充协议>、<盈利预测补偿协议>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,302,323 97.6858 790,100 0.8272 1,420,200 1.4870
39、 议案名称：（21）《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,276,923 97.6592 815,500 0.8538 1,420,200 1.4870
40、 议案名称：（22）. 《关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和
备考审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,302,323 97.6858 790,100 0.8272 1,420,200 1.4870
41、 议案名称：（23）. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,305,123 97.6887 790,100 0.8272 1,417,400 1.4841
42、 议案名称：（24）. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的说明》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,305,123 97.6887 790,100 0.8272 1,417,400 1.4841
43、 议案名称：（25）. 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,305,123 97.6887 790,100 0.8272 1,417,400 1.4841
44、 议案名称：（26）. 《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,178,722 97.5564 790,100 0.8272 1,543,801 1.6164
45、 议案名称：（27）. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,305,123 97.6887 790,100 0.8272 1,417,400 1.4841
46、 议案名称：（28）. 《关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,345,175 98.4405 790,100 0.5581 1,417,400 1.0014
47、 议案名称：（29） 《提请股东大会同意 Show World HK Limited、WB Online
Investment Limited，北京利兹利投资合伙企业、北京永盟投资合伙企业免于
要约增持公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,305,123 97.6887 790,100 0.8272 1,417,400 1.4841
48、 议案名称：（30）. 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,291,729 97.6747 803,494 0.8412 1,417,400 1.4841
49、 议案名称：（31）. 《关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,305,123 97.6887 790,100 0.8272 1,417,400 1.4841
50、 议案名称：（32）. 《关于公司与深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）
签署<关于资产出售的意向性协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 89,895,023 94.1184 450,700 0.4718 5,166,900 5.4098
51、 议案名称：（33）. 《关于提名李檬担任公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,935,075 96.0314 450,700 0.3183 5,166,900 3.6503
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《2018 年度利润分 94,618, 99.0643 790,200 0.8273 103,500 0.1084
配预案》 923
7 《关于 2018 年度计 94,651, 99.0988 757,200 0.7927 103,500 0.1085
提资产减值准备的 923
议案》
8 《关于支付公司 94,618, 99.0643 790,200 0.8273 103,500 0.1084
2018 年度审计费用 923
的议案》
11 《关于 2018 年度董 94,61 99.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084
事薪酬的议案》 8,923 00 00
12 《关于 2018 年度监 94,61 99.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084
事薪酬的议案》 8,923 00 00
13 《关于公司吸收合 94,67 99.1182 738,7 0.7734 103,5 0.1084
并北京天下秀科技 0,423 00 00
股份有限公司暨关
联交易符合上市公
司重大资产重组相
关法律法规规定的
议案》
14.01 关于本次交易的整 94,61 99.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084
体方案 8,923 00 00
14.02 关于本次交易的具 94,61 99.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084
体方案 8,923 00 00
14.03 合并主体 94,67 99.1182 738,7 0.7734 103,5 0.1084
0,423 00 00
14.04 交易对方 94,60 99.0465 738,7 0.7734 103,5 0.1262
1,923 00 00
14.05 发行股票的种类和 94,60 99.0465 790,2 0.8273 120,5 0.1262
面值 1,923 00 00
14.06 交易价格及定价依 94,57 99.0199 815,6 0.8539 120,5 0.1262
据 6,523 00 00
14.07 发行对象和发行方 94,61 99.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084
式 8,923 00 00
14.08 定价基准日和发行 94,46 98.9074 923,0 0.9663 120,5 0.1263
价格 9,123 00 00
14.09 发行数量 94,54 98.9843 823,8 0.8625 146,3 0.1532
2,523 00 00
14.10 过渡期损益归属 94,61 99.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084
8,923 00 00
14.11 关于滚存未分配利 94,61 99.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084
润的安排 8,923 00 00
14.12 本次发行股份的限 94,67 99.1182 738,7 0.7734 103,5 0.1084
售期 0,423 00 00
14.13 业绩补偿 94,67 99.1182 738,7 0.7734 103,5 0.1084
0,423 00 00
14.14 标的资产交割 94,61 99.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084
8,923 00 00
14.15 上市地点 94,67 99.1182 738,7 0.7734 103,5 0.1084
0,423 00 00
14.16 股东的利益保护机 94,61 99.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084
制 8,923 00 00
14.17 本次吸收合并的债 94,61 99.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084
务处理 8,923 00 00
14.18 职工安置 94,61 99.0643 790,1 0.8272 103,6 0.1085
8,923 00 00
14.19 本次交易决议的有 94,56 99.0073 790,1 0.8272 158,0 0.1655
效期 4,523 00 00
15 《关于<广西慧金 93,35 97.7427 738,6 0.7733 1,417 1.4840
科技股份有限公司 6,623 00 ,400
吸收合并北京天下
秀科技股份有限公
司暨关联交易报告
书（草案）>及其摘
要的议案》
16 《关于公司本次吸 93,35 97.7427 738,6 0.7733 1,417 1.4840
收合并构成关联交 6,623 00 ,400
易的议案》
17 《关于本次交易符 93,30 97.6858 790,1 0.8272 1,420 1.4870
合<上市公司重大 2,323 00 ,200
资产重组管理办
法>第十三条和<首
次公开发行股票并
上市管理办法>相
关规定的议案》
18 《关于本次交易符 93,30 97.6858 790,1 0.8272 1,420 1.4870
合<上市公司重大 2,323 00 ,200
资产重组管理办
法>第十一条和<关
于规范上市公司重
大资产重组若干问
题的规定>第四条
规定的议案》
19 《关于本次交易符 93,30 97.6858 790,1 0.8272 1,420 1.4870
合<上市公司重大 2,323 00 ,200
资产重组管理办
法>第四十三条和<
上市公司证券发行
管理办法>相关规
定的议案》
20 《关于签署<广西 93,30 97.6858 790,1 0.8272 1,420 1.4870
慧金科技股份有限 2,323 00 ,200
公司与北京天下秀
科技股份有限公司
之吸收合并协议补
充协议>、<盈利预
测补偿协议>的议
案》
21 《关于本次交易定 93,27 97.6592 815,5 0.8538 1,420 1.4870
价的依据及公平合 6,923 00 ,200
理性说明的议案》
22 《关于批准与本次 93,30 97.6858 790,1 0.8272 1,420 1.4870
交易有关的审计报 2,323 00 ,200
告、评估报告和备
考审计报告的议
案》
23 《关于评估机构的 93,30 97.6887 790,1 0.8272 1,417 1.4841
独立性、评估假设 5,123 00 ,400
前提的合理性、评
估方法与评估目的
的相关性以及评估
定价的公允性的议
案》
24 《关于本次交易履 93,30 97.6887 790,1 0.8272 1,417 1.4841
行法定程序的完备 5,123 00 ,400
性、合规性及提交
法律文件的有效性
的说明》
25 《关于公司股票价 93,30 97.6887 790,1 0.8272 1,417 1.4841
格波动未达到<关 5,123 00 ,400
于规范上市公司信
息披露及相关各方
行为的通知>第五
条相关标准的说明
的议案》
26 《关于本次交易摊 93,17 97.5564 790,1 0.8272 1,543 1.6164
薄即期回报的风险 8,722 00 ,801
提示及填补措施的
议案》
27 《关于提请股东大 93,30 97.6887 790,1 0.8272 1,417 1.4841
会授权董事会全权 5,123 00 ,400
办理本次交易有关
事宜的议案》
28 《关于提请聘请本 93,30 97.6887 790,1 0.8272 1,417 1.4841
次重组相关中介机 5,123 00 ,400
构的议案》
29 《提请股东大会同 93,30 97.6887 790,1 0.8272 1,417 1.4841
意 Show World HK 5,123 00 ,400
Limited、WB Online
Investment
Limited，北京利兹
利投资合伙企业、
北京永盟投资合伙
企业免于要约增持
公司股份的议案》
30 《关于本次交易方 93,29 97.6747 803,4 0.8412 1,417 1.4841
案调整不构成重大 1,729 94 ,400
调整的议案》
31 《关于本次交易事 93,30 97.6887 790,1 0.8272 1,417 1.4841
宜采取的保密措施 5,123 00 ,400
及保密制度的议
案》
32 《关于公司与深圳 89,89 94.1184 450,7 0.4718 5,166 5.4098
市瑞莱嘉誉投资企 5,023 00 ,900
业（有限合伙）签
署<关于资产出售
的意向性协议>的
议案》
33 《关于提名李檬担 89,89 94.1184 450,7 0.4718 5,166 5.4098
任公司董事的议 5,023 00 ,900
案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：杨文明、周正
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表
决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所股票
上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广西慧金科技股份有限公司
2019 年 5 月 22 日