证券代码：600556           证券简称：ST 慧球           编号：临 2019-041


                   广西慧金科技股份有限公司
              第九届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2019
年 5 月 21 日下午 17 时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十二次会
议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通
过了如下议案：


    一、审议通过《关于选举李檬先生为公司第九届董事会董事长的议案》

    李檬先生于 2019 年 5 月 21 日经公司 2018 年年度股东大会选举为公司董事，
公司董事会选举李檬先生为第九届董事会董事长（公司法定代表人），任期至公
司第九届董事会任期届满时止。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

    增补李檬先生为公司董事会战略委员会委员，并担任主任委员（召集人）；
增补李檬先生为董事会提名委员会委员；增补李檬先生为董事会审计委员会委
员；增补李檬先生为董事会薪酬与考核委员会委员。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    特此公告！



                                          广西慧金科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 5 月 22 日




附件：李檬先生简历

    李檬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月出生，清华大学经管
学院硕士。2000 年 10 月至 2004 年 1 月任 MUZ 国际网络广告公司 CEO；2004 年 2
月至 2009 年 10 月任博客网络有限公司营销总经理；2009 年 11 月至 2017 年 4
月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017 年 5
月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理。