证券简称：康缘药业         证券代码：600557          公告编号：2017-041


                 江苏康缘药业股份有限公司
关于拟增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业
                            执照的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏康缘药业股份有限公司（以下简称 “公司”）根据经营发展需要，拟
在现有经营范围中增加“吸入制剂、酊剂（外用）”的制造。根据上述情况，公
司拟对现行《公司章程》相关条款作出修订。具体如下：


    修订前:


    第十三条   经依法登记，公司的经营范围：

    许可项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒
剂、合剂、糖浆剂、丸剂、滴丸剂、茶剂、酊剂（内服）、中药前处理及提取、
原料药（龙血竭酚类提取物、藤黄酸、银杏二萜内酯、淫羊藿总黄酮提取物、香
菇多糖、苁蓉总苷）、口服液的制造。

    一般项目：出口本企业自产的中成药制剂、保健品；进口本企业生产、科研
所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。


    修订后：


    第十三条   经依法登记，公司的经营范围：

    许可项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒
剂、合剂、糖浆剂、丸剂、滴丸剂、茶剂、吸入制剂、酊剂（外用）、酊剂（内
服）、中药前处理及提取、原料药（龙血竭酚类提取物、藤黄酸、银杏二萜内酯、
淫羊藿总黄酮提取物、香菇多糖、苁蓉总苷）、口服液的制造。
    一般项目：出口本企业自产的中成药制剂、保健品；进口本企业生产、科研
所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。（具体经营范围以工商行政
管理部门核定为准）

    上述修订已经公司 2017 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议审议
通过，尚需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会以特别决议审议，并在公司
股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关
事宜。

    特此公告。




                                         江苏康缘药业股份有限公司董事会

                                                  2017年9月28日