证券简称：康缘药业           证券代码：600557         公告编号：2018-001


                      江苏康缘药业股份有限公司

       第六届董事会第十四次会议决议暨免去刘五生副
                         总经理职务的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议通知于 2018 年 1 月 26 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2018 年 2 月 6
日以通讯方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

    会议由董事长肖伟先生主持，会议审议通过了《关于免去刘五生先生副总经
理职务的议案》。

    根据公司高级管理人员年度绩效考核情况，决定免去刘五生先生副总经理职
务。

    该事项不会对公司的正常生产经营造成影响。

    特此公告。



                                          江苏康缘药业股份有限公司董事会

                                                   2018年2月6日




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