证券简称：康缘药业          证券代码：600557         公告编号：2018-016


                     江苏康缘药业股份有限公司
   第六届董事会第十八次（临时）会议决议暨免去
                   毕宇安副总经理职务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临
时）会议通知于 2018 年 5 月 14 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2018 年
5 月 16 日以通讯方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

    会议由董事长肖伟先生主持，会议审议通过了《关于免去毕宇安女士副总经
理职务的议案》。

    根据公司总经理肖伟先生提议，鉴于毕宇安女士在任职期间，因工作要求及
能力因素，提请公司董事会免去毕宇安女士副总经理职务。经公司董事会审议，
同意免去毕宇安女士副总经理职务。

    该事项不会对公司的正常生产经营造成影响。

    特此公告。



                                         江苏康缘药业股份有限公司董事会

                                                  2018年5月16日




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