康缘药业：第六届董事会第十九次会议决议公告2018-08-23
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2018-018
江苏康缘药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通
知于 2018 年 8 月 12 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 22 日在
公司会议室召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，
审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、 审议通过了《公司 2018 年半年度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2018 年半年度
报告》。
二、 审议通过了《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》
本次交易标的为公司原经营场所，目前公司已将生产经营场所搬迁至江苏连
云港经济技术开发区“康缘产业园”，为盘活资产、优化资产结构，促使公司现
金回流，现拟将原经营场所转让给江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘
集团”）。
2018 年 8 月 22 日，公司与康缘集团在连云港签署了资产转让协议，将位于
连云港海昌南路 58 号的土地证书号为“连国用（2008）第 XP005144 号”的土地
使用权、位于该出让地块上所有权证书号为“连房权证新字第 X00104313 号、连
房权证新字第 X00104313-1 号、连房权证新字第 X00104313-2 号、连房权证新字
第 X00104313-3 号”的房屋建筑物以及构筑物等资产转让给康缘集团。交易价格
参考连云港中瑞华资产评估事务所有限公司出具的《江苏康缘药业股份有限公司
拟转让房屋建筑物及土地等相关资产价值评估项目资产评估报告书》【连瑞华评
报字（2018）第 012 号】评估结果后确定为 3,623.68 万元。
具体标的资产评估情况如下：
评估基准日：2018 年 7 月 31 日 单位：人民币 万元
项 目 账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率%
房屋建筑物及构
1 2,261.32 2,261.32 2,305.72 44.40 1.96
筑物
土地使用权 2 1,125.60 1,125.60 1,317.96 192.36 17.09
资产总计 3 3,386.92 3,386.92 3,623.68 236.76 6.99
公司实际控制人肖伟先生及控股股东康缘集团共计持有公司 30.82%的股
份。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计净资产人民币 348,549.57 万元，本次
关联交易金额占公司净资产 1.04%，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.4
及 10.2.5 的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易有利于公司盘活资产、优化资产结构，促使公司现金回流。本
次关联交易不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影
响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有
限公司关于向控股股东出售资产暨关联交易的公告》，公告编号：2018-019。
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
关联董事肖伟先生、凌娅女士、程凡先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于向控股股东出售资
产暨关联交易的事前认可意见》、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于向控
股股东出售资产暨关联交易的独立意见》。
表决结果：同意 4 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2018 年 8 月 22 日
