证券简称：康缘药业            证券代码：600557         公告编号：2018-026


                   江苏康缘药业股份有限公司
             第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议
通知于 2018 年 10 月 18 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 28
日以通讯方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议以记名投票表决的方
式审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

    一、     审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2018 年第三季
度报告》。

    二、     审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    2018 年 10 月 26 日公司接到持有公司 28.58%股份的控股股东江苏康缘集团
有限责任公司（以下简称“康缘集团”）的《关于提请江苏康缘药业股份有限公
司 2018 年度第二次临时股东大会临时提案的函》，根据《全国人民代表大会常务
委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，康缘集团提请公司向 2018
年度第二次临时股东大会增加临时议案《关于修订<公司章程>的议案》进行审议。
公司董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2018
年度第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于修订<公司
章程>的公告》，公告编号：2018-027。

    特此公告。



                                      江苏康缘药业股份有限公司董事会
                                              2018 年 10 月 28 日