意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

康缘药业:第六届监事会第十五次会议决议公告2019-04-10  

						证券简称:康缘药业            证券代码:600557          公告编号:2019-009


                   江苏康缘药业股份有限公司
             第六届监事会第十五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第六届监事会第十五次会议通
知于 2019 年 3 月 30 日以传真及电子邮件方式发出,会议于 2019 年 4 月 9 日以
现场方式召开,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席韩英明
先生主持,审议通过以下各项议案及事项,并形成决议。

       一、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》

    公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《上市公司行业信息披露指引第七号--
医药制造(2018 年修订)》的有关要求,对董事会编制的公司 2018 年年度报告
全文及摘要进行了严格的审核,做出如下审核意见:

    1、公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2018 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状
况。

    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司 2018 年年度报告编制人员
和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了《监事会 2018 年度工作报告》
    现将公司 2018 年监事会的工作情况汇报如下:

    (一)监事会的工作情况

         会议情况                             会议议题
                               1、公司 2017 年年度报告及其摘要
                               2、监事会 2017 年度工作报告
2018 年 4 月 9 日召开第六届 3、公司 2017 年度财务决算报告
监事会第十次会议               4、关于会计政策变更的议案
                               5、关于选举韩英明先生为公司第六届监事会
                               监事的议案
2018 年 4 月 26 日召开第六届
                               公司 2018 年第一季度报告
监事会第十一次会议
2018 年 5 月 11 日召开第六届
                               关于选举第六届监事会主席的议案
监事会第十二次会议
2018 年 8 月 22 日召开第六届
                               公司 2018 年半年度报告
监事会第十三次会议
2018 年 10 月 28 日召开第六
                               公司 2018 年第三季度报告
届监事会第十四次会议


    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关
规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、勤勉尽责,积极开展各项工作,
认真履行对公司财务、风险控制及董事、经理层和高级管理人员监督职责,加强
对公司重大经营决策、投资方案以及董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行
董事会决议等情况的监督检查,有力的促进了公司的依法经营、规范运作,为推
动公司健康稳步发展,维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。


    (二)监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定,对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管
理人员执行公司职务的行为,进行了相应的检查与监督。监事会认为:报告期内,
公司严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定规范运作,企业各
项内控制度规范、健全,无违规情况。公司董事、高级管理人员执行公司职务时
不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

    2018 年度,监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核,
认为公司财务会计内部控制健全,财务报告真实、准确、完整、全面的反映了公
司的财务状况和经营成果。报告期内公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司 2017 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项
规定,年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信
息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

    3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易,也没有发现损害
股东权益或造成公司资产流失的行为。

    4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内,公司关联交易均以市场公允价格进行,公司的关联交易公平、公
开,未损害公司及股东的利益。

    5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

    公司监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告进行了审阅,认为:公
司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求,公
司建立健全了财务报告相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和
可靠,公司 2017 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    公司 2018 年度财务决算报告详见公司《2018 年年度报告》第十一节“财务
报告”。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    (一)会计政策变更概述

    2018 年 6 月 15 日,财政部印发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。
由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司
及下属公司自 2018 年 6 月 15 日起开始执行上述会计准则。

    (二)会计政策变更具体情况及对公司的影响

    本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经
营成果和现金流量无重大影响。具体如下:

           会计政策变更的内容                受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收 “应收票据”和“应收账款”合并列示为
账款”合并列示为“应收票据及应收账款”; “应收票据及应收账款”,本期金额
“应付票据”和“应付账款”合并列示为    2,128,963,719.99 元,上期金额
“应付票据及应付账款”;                2,244,810,980.28 元;
“应收利息”和“应收股利”并入“其他    “应付票据”和“应付账款”合并列示为
应收款”列示;                          “应付票据及应付账款”,本期金额
“应付利息”和“应付股利”并入“其他    210,886,335.5 元,上期金额
应付款”列示;                          237,405,512.31 元;
“固定资产清理”并入“固定资产”列示; 调增“其他应付款”本期金额 1,278,122.17
“工程物资”并入“在建工程”列示;      元,上期金额 3,392,119.24 元;
“专项应付款”并入“长期应付款”列示。 调增“长期应付款”本期金额 1,925,490.00
比较数据相应调整。                      元,上期金额 1,925,490.00 元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目, 调减“管理费用”本期金额 292,780,111.59
将原“管理费用”中的研发费用重分类至    元,上期金额 236,602,469.14 元,重分类
         会计政策变更的内容                    受影响的报表项目名称和金额
“研发费用”单独列示;                    至“研发费用”。
在利润表中财务费用项下新增“其中:利
息费用”和“利息收入”项目。
比较数据相应调整。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计
划变动额结转留存收益”项目。              无
比较数据相应调整。

    监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部新颁布及修订的企业会计
准则和有关通知的要求实施,有助于规范财务报表列报、提高会计信息质量,能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的有关规定。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                               江苏康缘药业股份有限公司监事会
                                                             2019 年 4 月 9 日