江苏康缘药业股份有限公司
          董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告


    根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《审计委员
会年报工作规程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，2018 年度，江苏康
缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职
守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审
计委员会在 2018 年度履职的情况报告如下：

    一、审计委员会的基本情况

    公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为杨政、董强和凌娅，
其中杨政和董强为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨政先生
担任。

    二、审计委员会 2018 年度会议召开情况

    2018 年，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席，
具体情况如下：

    2018 年 4 月 9 日，审计委员会召开 2018 年第一次会议, 审议通过了《关于
同意将公司 2017 年度财务报告提交董事会审议的议案》、《关于公司预计 2018
年度日常关联交易的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度审计机构的议案》；

    2018 年 4 月 26 日,审计委员会召开 2018 年第二次会议, 审议通过了《公司
2018 年第一季度报告》。

    2018 年 8 月 22 日，审计委员会召开 2018 年第三次会议，审议通过了《公
司 2018 年半年度报告》、《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》；

    2018 年 10 月 28 日，审计委员会召开 2018 年第四次会议，审议通过了《公
司 2018 年第三季度报告》。

    三、审计委员会 2018 年度主要工作情况


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    2018 年度，公司审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度
审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况等重点事项开展工作，在
公司财务报告的编制和审议期间，公司审计委员会依法履行其职责，认真做好其
本职工作，确保公司定期报告真实、准确和完整，为公司法人治理结构的完善和
管理水平的提升奠定了坚实的基础。具体情况如下：

    （一）全程监督公司 2017 年年度审计工作

    1、在公司年报审计工作前，审计委员会听取了公司财务部门负责人关于
2017 年度财务报告审计工作的时间安排，并与立信会计师事务所（特殊普通合
伙）协商确定了审计工作计划安排。

    2、审计小组进场前，初步审阅了公司编制的财务会计报表，审计委员会按
照《审计委员会年报工作规程》要求，审阅了公司财务部门编制的 2017 年度财
务会计报表，并听取了公司管理层对经营情况的汇报。

    3、审计小组进场后，审计委员会召开了一次无管理层参加的与会计师事务
所的单独沟通会议。审计委员会在审计期间，认真履行监督和核查职能，分别发
出两次审计工作督促函，要求年审会计师将审计工作的最新进展情况通报审计委
员会，并按照审计计划继续推进，及时完成审计工作。

    4、年审注册会计师出具了初步审计意见后，审计委员会就初审意见与年审
注册会计师进行了沟通，详细了解年审工作中发现的问题。同意以此财务报表为
基础制作公司 2017 年度报告及年度报告摘要，并提交董事会审核。同时要求会
计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2017 年
年度报告。

    5、会计师事务所按照总体审计计划完成审计报告定稿后，审计委员会召开
了 2018 年第一次会议，审议通过了《关于同意将公司 2017 年度财务报告提交董
事会审议的议案》、《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》和《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，
建议公司董事会继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
会计审计机构，并根据其工作量，协商确定具体报酬。

    （二）审议公司编制的定期报告


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    2018 年度，公司董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，分别对公司 2017
年年度报告、2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告和 2018 年第三季度报告
进行了审议，在充分了解和把握公司发展的宏观经济、产业环境以及各项业务开
展情况的基础上，充分发挥财务会计方面的专业作用，对公司定期报告编制提出
专业意见和建议，为定期报告真实、准确、完整的反应公司发展情况提供保障。

    （三）其他工作

     2018 年度，公司董事会审计委员会在完成常规工作的基础上，及时了解公
司内部控制规范实施各项重点工作的进展情况，对公司内部控制体系建设、规章
制度制定、执行情况进行专项审计，对工作中的重大事项进行决策，分阶段对内
控体系建设的成果进行验收和检验等，认为公司内控制度的制定科学、合理、执
行有效。

    四、总体评价

    2018 年，公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所《上市公司董事
会审计委员会运作指引》、《审计委员会年报工作规程》和《审计委员会工作细
则》等有关规定，充分发挥自身的专业技术水平和丰富的执业经验，对公司定期
报告编制和内部控制规范实施等重点方面进行监督，恪尽职守、积极有效的履行
审计委员会的职责，确保了公司经营决策的科学合规，切实维护了公司与全体股
东的利益。




                                               江苏康缘药业股份有限公司
                                                      审计委员会
                                                委员：杨政、董强、凌娅
                                                    2019 年 4 月 9 日




（本页无正文，为公司《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》签署页面）

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签名：


杨政：       董强：




凌娅：




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