证券代码：600557        证券简称：康缘药业       公告编号：2019-016


                   江苏康缘药业股份有限公司
         关于 2018 年年度股东大会地址变更的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          600557        康缘药业            2019/4/30


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    因股东大会原召开地点会议安排时间冲突，为确保股东大会的顺利召开，公
司决定将 2018 年年度股东大会会议地址由“北京市丰台区南四环西路 188 号总
部基地十八区 8 号楼公司会议室（康缘药业办公楼）”变更为“江苏省连云港市
经济技术开发区江宁工业城公司会议室”。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、     更正补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2019 年 5 月 10 日 9 点 30 分
   召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 10 日
                      至 2019 年 5 月 10 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变，仍为 2019 年 4 月 30 日。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1     关于修订《公司章程》的议案                             √
  2     董事会 2018 年度工作报告                               √
  3     监事会 2018 年度工作报告                               √
  4     公司 2018 年度财务决算报告                             √
  5     公司 2018 年度利润分配预案                             √
  6     关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）               √
        为公司 2019 年度审计机构的议案
  7     关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）               √
        为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案
  8     关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案               √
  9     关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司               √
        100%股权暨关联交易的议案


特此公告。


                                          江苏康缘药业股份有限公司董事会
                                                           2019 年 5 月 6 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

江苏康缘药业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                         同意 反对 弃权
  1      关于修订《公司章程》的议案
  2      董事会 2018 年度工作报告
  3      监事会 2018 年度工作报告
  4      公司 2018 年度财务决算报告
  5      公司 2018 年度利润分配预案
  6      关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
         为公司 2019 年度审计机构的议案
  7      关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
         为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案
  8      关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案
  9      关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公
         司 100%股权暨关联交易的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：   年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。