大西洋：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-12-29
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2017-62
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017 年 12 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：四川省自贡市大安区马冲口街 2 号公司综合大楼
3001 会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 301,542,220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.5940
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书唐敏先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施
进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 299,956,024 99.4739 1,586,196 0.5261 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司关于调整部分募
集资金投资项目建设
规模、产品结构和实
1 2,501,625 61.1970 1,586,196 38.8030 0 0.0000
施进度以及调整募集
资金投资项目投资计
划的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，
所审议议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之
一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川公生明律师事务所
律师：吴岩、熊燕
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法
有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2017 年 12 月 29 日
