大西洋:第五届董事会第二十二次会议决议公告2018-03-10
证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临 2018-7 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第二十二次会议于 2018 年 3 月 9 日在公司生产指挥中心二楼
会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事 9 人,实际参与
表决的董事 9 人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事 3 人),公
司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持,会议审议并通过了
如下议案:
一、审议通过《公司关于签订<国有建设用地使用权收储合同>
暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议案》
公司“焊接产业园”总共933.1515亩,系分两次取得土地使用权,
目前已开发建设518.3623亩土地(其中335.048亩为公司2014年非公
开发行股票认购的土地使用权,183.3143亩为公司直接受让取得的土
地使用权),剩余414.7892亩尚未开发建设。
为配合自贡市加快建设西部内陆融入“一带一路”先行区、便于
自贡市自流井区统一规划建设“一带一路”对外开放中心项目,同时
鉴于公司“焊接产业园”已开发建设的518.3623亩土地已建成主体厂
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房、公用附属工程、室内外综合管网等,其中建筑物约22.8万平方米,
已完全能够满足园区目前建设项目的需要,加之结合公司发展战略,
目前园区已建项目产能能够满足公司目标区域市场需要,预计未来较
长时间内无继续大面积使用“焊接产业园”闲置土地的可能。为进一
步盘活公司存量土地资产,实现股东利益最大化,董事会同意公司与
自贡市自流井区土地储备中心(以下简称“自井区土储中心”)签订
《国有建设用地使用权收储合同》,将公司“焊接产业园”尚未开发
的414.7892亩土地除预留49.4635亩土地(其中46.0057亩为公司2014
年非公开发行股票认购的土地使用权,3.4578亩为公司直接受让取得
的土地使用权)作为公司未来发展用地外,其余365.3257亩(其中
306.7098 亩 为 公 司 2014 年 非 公 开 发 行 股 票 认 购 的 土 地 使 用 权 ,
58.6159亩为公司直接受让取得的土地使用权)工业用地土地使用权
交由自井区土储中心有偿收储,收储土地的交易价格为9,858.98万
元。
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于签订<国有建设用地使用权收储合同>暨转让公司非公开发行股
票认购的部分土地使用权的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过《公司关于签订购买办公楼房<协议书>的议案》
鉴于自贡市自流井区土地储备中心有意收储公司位于自流井区
舒坪镇丹阳街以西、内昆铁路以东、S305以南的未进行开发建设的
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365.3257亩(其中38亩为公司原计划预留自建办公楼及其他用途用
地)建设用地的使用权。上述地块收储后,公司没有合适的区域自建
办公楼,为确保在该土地收储并经第三方开发建设后,公司能够按照
约定价格购买到其中的部分楼层用于办公,董事会同意公司与自贡市
自流井区人民政府(以下简称“自井区政府”)签订购买办公楼房《协
议书》,对公司在本次收储土地范围今后开发建设的建筑物中购买办
公楼房的位置、面积、价格、违约责任等相关事项提前进行约定,并
由自井区政府负责协调取得该土地使用权的开发商,促使并保证公司
能够按《协议书》约定的条款与开发商签署正式的办公楼房购买协议
并购买到办公楼。
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于签订购买办公楼房<协议书>的公告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过《公司关于拟向中国银行股份有限公司自贡分行申
请人民币 28,800 万元综合授信融资额度的议案》
为灵活使用授信品种,满足公司日常生产经营的资金需求,同时
相应降低融资成本,同意公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请
人民币 28,800 万元综合授信融资额度,授信期限为一年。其中:短
期流贷 16,500 万元(该额度可调剂为银行承兑汇票、贸易融资、保
函等授信品种),法人账户透支额度 10,000 万元,中长期固定资产贷
款 2,300 万元。
根据公司《章程》规定,上述授信额度未超过董事会审批权限,
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无需提交股东大会审议,其有效期限自董事会审议通过之日起一年内
有效。同时公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第二十次
会议作出的同意公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币
28,800 万元综合授信融资额度(其中:短期流贷 16,500 万元,法人
账户透支额度 10,000 万元,中长期固定资产贷款 2,300 万元)的决
议自上述授信额度经公司本次董事会审议通过之日起废止。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、审议通过《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议
案》
公司董事会决定于 2018 年 3 月 30 日(星期五)召开公司 2018
年第一次临时股东大会,审议《公司关于签订<国有建设用地使用权
收储合同>暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议
案》。
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 10 日
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