证券代码：600558        证券简称：大西洋       公告编号：临 2018-7 号



             四川大西洋焊接材料股份有限公司
        第五届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
   


    四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第二十二次会议于 2018 年 3 月 9 日在公司生产指挥中心二楼

会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实际参与

表决的董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），公

司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》

的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了

如下议案：

    一、审议通过《公司关于签订<国有建设用地使用权收储合同>

暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议案》

    公司“焊接产业园”总共933.1515亩，系分两次取得土地使用权，

目前已开发建设518.3623亩土地（其中335.048亩为公司2014年非公

开发行股票认购的土地使用权，183.3143亩为公司直接受让取得的土

地使用权），剩余414.7892亩尚未开发建设。

    为配合自贡市加快建设西部内陆融入“一带一路”先行区、便于

自贡市自流井区统一规划建设“一带一路”对外开放中心项目，同时

鉴于公司“焊接产业园”已开发建设的518.3623亩土地已建成主体厂

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房、公用附属工程、室内外综合管网等，其中建筑物约22.8万平方米，

已完全能够满足园区目前建设项目的需要，加之结合公司发展战略，

目前园区已建项目产能能够满足公司目标区域市场需要，预计未来较

长时间内无继续大面积使用“焊接产业园”闲置土地的可能。为进一

步盘活公司存量土地资产，实现股东利益最大化，董事会同意公司与

自贡市自流井区土地储备中心（以下简称“自井区土储中心”）签订

《国有建设用地使用权收储合同》，将公司“焊接产业园”尚未开发

的414.7892亩土地除预留49.4635亩土地（其中46.0057亩为公司2014

年非公开发行股票认购的土地使用权，3.4578亩为公司直接受让取得

的土地使用权）作为公司未来发展用地外，其余365.3257亩（其中

306.7098 亩 为 公 司 2014 年 非 公 开 发 行 股 票 认 购 的 土 地 使 用 权 ，

58.6159亩为公司直接受让取得的土地使用权）工业用地土地使用权

交由自井区土储中心有偿收储，收储土地的交易价格为9,858.98万

元。

     详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于签订<国有建设用地使用权收储合同>暨转让公司非公开发行股

票认购的部分土地使用权的公告》。

     本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     二、审议通过《公司关于签订购买办公楼房<协议书>的议案》

     鉴于自贡市自流井区土地储备中心有意收储公司位于自流井区

舒坪镇丹阳街以西、内昆铁路以东、S305以南的未进行开发建设的

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365.3257亩（其中38亩为公司原计划预留自建办公楼及其他用途用

地）建设用地的使用权。上述地块收储后，公司没有合适的区域自建

办公楼，为确保在该土地收储并经第三方开发建设后，公司能够按照

约定价格购买到其中的部分楼层用于办公，董事会同意公司与自贡市

自流井区人民政府（以下简称“自井区政府”）签订购买办公楼房《协

议书》，对公司在本次收储土地范围今后开发建设的建筑物中购买办

公楼房的位置、面积、价格、违约责任等相关事项提前进行约定，并

由自井区政府负责协调取得该土地使用权的开发商，促使并保证公司

能够按《协议书》约定的条款与开发商签署正式的办公楼房购买协议

并购买到办公楼。

    详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于签订购买办公楼房<协议书>的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《公司关于拟向中国银行股份有限公司自贡分行申

请人民币 28,800 万元综合授信融资额度的议案》

    为灵活使用授信品种，满足公司日常生产经营的资金需求，同时

相应降低融资成本，同意公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请

人民币 28,800 万元综合授信融资额度，授信期限为一年。其中：短

期流贷 16,500 万元（该额度可调剂为银行承兑汇票、贸易融资、保

函等授信品种），法人账户透支额度 10,000 万元，中长期固定资产贷

款 2,300 万元。

    根据公司《章程》规定，上述授信额度未超过董事会审批权限，

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无需提交股东大会审议，其有效期限自董事会审议通过之日起一年内

有效。同时公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第二十次

会议作出的同意公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币

28,800 万元综合授信融资额度（其中：短期流贷 16,500 万元，法人

账户透支额度 10,000 万元，中长期固定资产贷款 2,300 万元）的决

议自上述授信额度经公司本次董事会审议通过之日起废止。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议

案》

    公司董事会决定于 2018 年 3 月 30 日（星期五）召开公司 2018

年第一次临时股东大会，审议《公司关于签订<国有建设用地使用权

收储合同>暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议

案》。

    详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                             四川大西洋焊接材料股份有限公司

                                         董 事 会

                                     2018 年 3 月 10 日



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