证券代码：600558        证券简称：大西洋      公告编号：临2018-36号



             四川大西洋焊接材料股份有限公司
          第五届董事会第二十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第二十七次会议于 2018 年 6 月 22 日在公司生产指挥中心二楼

会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际参与表决

董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），公司监事

及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关

规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了如下议

案：

       一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

       鉴于公司副总经理、董事会秘书唐敏先生因工作变动，已于 2018

年 6 月 22 日向公司提交了《辞职报告》。根据《公司法》、《上海证券

交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《上海证券交易所董事会秘书

管理办法》和公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审

查建议，并经上海证券交易所对董事会秘书人选任职资格审核无异议，

公司董事会决定聘任曹铭先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与

本届董事会任期一致（曹铭先生个人简历详见附件）。

       经对曹铭先生的履历等资料的认真审阅，独立董事发表如下独立
                                  1
意见：

    公司董事会聘任曹铭先生担任公司副总经理、董事会秘书的程序

符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定，合法、有效。

    曹铭先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履职所需的财务、

管理、法律等专业知识和必需的工作经验，能够履行相应职责，已取

得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未发现有《公司法》、

《上海证券交易所董事会秘书管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

及公司《章程》等规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，

也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录, 亦

不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期尚未解除的情况，符

合《公司法》、《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018

年修订）等有关法律法规和公司《章程》对高级管理人员、董事会秘

书任职资格的要求。我们同意公司董事会聘任曹铭先生为公司副总经

理、董事会秘书。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，经公司总经理提名，

公司董事会提名委员会审查建议，公司董事会决定聘任范银东先生为

公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（范银东先生个人简历详

见附件）。

    经对范银东先生的履历等资料的认真审阅，独立董事发表如下独

立意见：

    公司董事会聘任范银东先生担任公司副总经理的程序符合《公司
                               2
法》等法律法规和公司《章程》的规定，合法、有效。

    范银东先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履职所需的专

业知识和必需的工作经验，能够履行相应职责，未发现有《公司法》、

公司《章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也未发现有受

过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录, 亦不存在被中国

证监会确定为市场禁入者或禁入期尚未解除的情况，符合《公司法》

等有关法律法规和公司《章程》对高级管理人员任职资格的要求。我

们同意公司董事会聘任范银东先生为公司副总经理。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于提名曹铭先生为公司第五届董事会董事候

选人的议案》

    鉴于公司董事唐敏先生因工作变动，已于 2018 年 6 月 22 日向公

司提交了《辞职报告》。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，

经公司董事会提名委员会审查建议，董事会同意提名曹铭先生为公司

第五届董事会董事候选人。

    经对曹铭先生的履历等资料的认真审阅，独立董事发表如下独立

意见：

    公司董事会提名曹铭先生为公司第五届董事会董事候选人的程

序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定，合法、有效。

    曹铭先生符合《公司法》等法律法规和公司《章程》对董事任职

资格的要求，具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司

法》和公司《章程》等规定的不得担任董事的情形，也未发现有受过

中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录，亦不存在被中国证
                              3
监会确定为市场禁入者或禁入期尚未解除的情况。我们同意提名曹铭

先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，如获股东大会通过，曹铭先

生将在会议结束之日就任，任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                             四川大西洋焊接材料股份有限公司

                                        董 事 会

                                    2018 年 6 月 23 日




                              4
附：

                          个人简历



    曹铭，男，汉族，1972 年出生。毕业于四川联合大学（现改名

为“四川大学”），本科学历，经济师。曾任公司控股子公司云南大西

洋焊接材料有限公司总经理助理、副总经理；现任云南大西洋焊接材

料有限公司总经理，云南大西洋焊接材料有限公司第四届董事会董事。

    范银东，男，汉族，1969 年出生。毕业于吉林工业大学，本科

学历，工程师。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司控股子公司自

贡大西洋焊丝制品有限公司市场部部长、四川大西洋焊接材料股份有

限公司营销中心副主任、主任。现任四川大西洋焊接材料股份有限公

司总经理助理。




                              5