四川恒融律师事务所
关于四川大西洋焊接材料股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书
恒融法意（2018）第 311 号
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致：四川大西洋焊接材料股份有限公司
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“大西
洋”）于 2018年 6月 26日 13时 30分在四川省自贡市自流井区丹阳
街 1号公司生产指挥中心二楼会议室召开了 2017年年度股东大会（以
下简称“本次会议”）。四川恒融律师事务所（以下简称“本所”）受
公司之委托，指派本所律师吴岩、宋安宏出席本次会议。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分地核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次会议之目的而使用，不得被任何人用
于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《四川
大西洋焊接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，就本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员资格、本次会
议的表决程序及本次会议决议的合法性、有效性等发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
(一)2018年 6月 5日公司董事会通过决议，决定于 2018年 6
月 26日召开 2017年年度股东大会。
（二）公司董事会于 2018年 6月 6日在指定报刊《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上公告了
《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会
的通知》，以下简称“会议通知”。
会议通知中公告了本次会议召开的时间、地点、议案名称及出席
本次会议的股东登记办法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现
场会议及投票于 2018年 6月 26日 13时 30分在四川省自贡市自流井
区丹阳街 1号公司生产指挥中心二楼会议室如期进行；网络投票采用
上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台。通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
经查验，公司董事会在本次大会召开 20日前发布了会议通知。
二、出席本次会议人员以及召集人的资格
（一）出席本次会议的股东及股东代理人共计 43人，代表股份
301,813,920股，占公司总股本的 33.6243%。
（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司
高级管理人员、本所律师列席了本次会议。
（三）本次会议由公司董事会召集、由公司董事长李欣雨先生主
持。
经本所律师验证，股权登记日为 2018年 6月 19日与大会召开日
之间的间隔不多于 7个工作日，符合《上市公司股东大会规则》的相
关规定。
上述出席或参加本次会议的人员和召集人资格符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议审议的议案
1 公司 2017年度董事会工作报告
2 公司 2017年度监事会工作报告
3 公司 2017年年度报告及年度报告摘要
4 公司 2017年度财务决算报告
5 公司 2018年度财务预算方案
6 公司 2017年度利润分配方案
公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度
7
报酬的议案
公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
8
年度审计机构的议案
9 公司 2017年度独立董事述职报告
10 公司关于 2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案
公司关于 2018年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况
11
的议案
公司关于 2018年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况
12
的议案
公司关于 2018年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计
13
情况的议案
14 关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
15 公司关于修改公司《章程》部分条款的议案
16 公司 2017年度内部控制评价报告
17 公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划
四、本次股东大会的表决程序
（一）出席本次会议的股东四川大西洋集团有限责任公司与本次会议
审议的第 10项议案存在关联关系，应该回避该项议案的表决。
除此之外，所有出席会议的股东对本次会议审议的议案不存在回
避表决的情形。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。出席现场会议的股东（或其委托代理人）以记名投票的方式对
本次股东大会的议案进行了表决，公司为 A股股东提供上海证券交易
所交易系统的网络投票平台、互联网投票平台。网络投票截止后，上
证所信息网络有限公司对现场投票和网络投票结果审核统计后向公
司提供了本次股东大会股东的投票表决结果。
（三）本次股东大会按《公司法》、《股东大会规则》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表与本所律师共同
进行计票、监票。现场会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、
董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事
签名。
（四）表决结束后，公司合并汇总了本次股东大会的表决结果，
并现场公布了投票结果。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，程序合法、有效。
五、本次股东大会的表决结果
投票结果如下：
1.公司 2017年度董事会工作报告
同意股数 299,285,327股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.1622%；反对股数 2,528,593股；弃权股数 0股。本项议案获得参
加本次会议有表决权股份的 99.1622%同意，审议通过。
2.公司 2017年度监事会工作报告
同意股数 299,298,327股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.1665%；反对股数 2,514,593股；弃权股数 1,000股。本项议案获
得参加本次会议有表决权股份的 99.1665%同意，审议通过。
3.公司 2017年年度报告及年度报告摘要
同意股数 299,285,327股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.1622%；反对股数 2,527,593股；弃权股数 1,000股。本项议案获
得参加本次会议有表决权股份的 99.1622%同意，审议通过。
4.公司 2017年度财务决算报告
同意股数 299,285,327股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.1622%；反对股数 2,514,593股；弃权股数 14,000股。本项议案
获得参加本次会议有表决权股份的 99.1622%同意，审议通过。
5.公司 2018年度财务预算方案
同意股数 299,285,327股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.1622%；反对股数 2,528,593股；弃权股数 0股。本项议案获得参
加本次会议有表决权股份的 99.1622%同意，审议通过。
6.公司 2017年度利润分配方案
同意股数 299,517,927股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.2392%；反对股数 2,295,993股；弃权股数 0股。本项议案获得参
加本次会议有表决权股份的 99.2392%同意，审议通过。
7.公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）2017年度报酬的议案
同意股数 299,306,427股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.1691%；反对股数 2,507,493股；弃权股数 0股。本项议案获得参
加本次会议有表决权股份的 99.1691%同意，审议通过。
8.公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018年度审计机构的议案
同意股数 299,305,427股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.1688%；反对股数 2,494,493股；弃权股数 14,000股。本项议案
获得参加本次会议有表决权股份的 99.1688%同意，审议通过。
9.公司 2017年度独立董事述职报告
同意股数 299,285,327股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.1622%；反对股数 2,527,593股；弃权股数 1,000股。本项议案获
得参加本次会议有表决权股份的 99.1622%同意，审议通过。
10.公司关于 2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预
计情况的议案
同意股数 1,864,028股，占参加本次会议有表决权股份总数的
42.7576%；反对股数 2,495,493股；弃权股数 0股。本项议案获得参
加本次会议有表决权股份的 42.7576%同意，审议未通过。
备注：该议案为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案，
公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司股票
297,454,399股，作为关联股东，对该议案回避表决。
11.公司关于 2018年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联
交易预计情况的议案
同意股数 299,306,427股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.1691%；反对股数 2,507,493股；弃权股数 0股。本项议案获得参
加本次会议有表决权股份的 99.1691%同意，审议通过。
12.公司关于 2018年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关
联交易预计情况的议案
同意股数 299,305,427股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.1688%；反对股数 2,494,493股；弃权股数 14,000股。本项议案
获得参加本次会议有表决权股份的 99.1688%同意，审议通过。
13.公司关于 2018年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日
常关联交易预计情况的议案
同意股数 299,305,427股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.1688%；反对股数 2,507,493股；弃权股数 1,000股。本项议案获
得参加本次会议有表决权股份的 99.1688%同意，审议通过。
14.关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
同意股数 299,319,427股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.1734%；反对股数 2,494,493股；弃权股数 0股。本项议案获得参
加本次会议有表决权股份的 99.1734%同意，审议通过。
15.公司关于修改公司《章程》部分条款的议案
同意股数 299,306,427股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.1691%；反对股数 2,507,493股；弃权股数 0股。本项议案获得参
加本次会议有表决权股份的 99.1691%同意，审议通过。
16.公司 2017年度内部控制评价报告
同意股数 299,286,327股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.1625%；反对股数 2,514,593股；弃权股数 13,000股。本项议案
获得参加本次会议有表决权股份的 99.1625%同意，审议通过。
17.公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划
同意股数 299,320,527股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.1738%；反对股数 2,493,393股；弃权股数 0股。本项议案获得参
加本次会议有表决权股份的 99.1738%同意，审议通过。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议
人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料
一并进行公告。
（以下无正文）
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(此 页无正文 ,为 四川恒融律 师事务所关于 四川大西洋焊接材料股份
有限公司 zO17年 年度股东大会法律意见书之签署页。) ∷
∷ 本法律意见书△式肆份 :经 本所经办律师签字并加盖本所公章后
生效 : ∷
贵 幻饣:亻
经办律 师 :吴 岩律 师 (签 名 )
宋安宏律 师 (签 名 )
二 0一 八 年六月二 十六 日
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