证券代码：600558           证券简称：大西洋          公告编号：2018-58 号

               四川大西洋焊接材料股份有限公司
            2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018 年 9 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二
    楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


   1、出席会议的股东和代理人人数                                       160

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              330,188,947
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                  36.7855
   总数的比例（%）


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与网

络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事张晓柏先生因其他公务未出席会议,

  董事黄永福先生因个人原因未出席会议；

        2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人；监事何秀英女士、杨芳女士因个人原因未

  出席会议；

        3、 董事会秘书曹铭先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司关于选举曹铭先生为公司第五届董事会董事的议案》
        审议结果：通过
  表决情况：

                         同意                        反对                      弃权
股东类型
                票数            比例（%）     票数      比例（%）     票数       比例（%）

  A股       321,502,626          97.3692    8,523,321       2.5813   163,000          0.0495



  2、 议案名称：《公司关于修改公司<章程>部分条款的议案》
        审议结果：通过
  表决情况：

                         同意                        反对                      弃权
股东类型
                票数            比例（%）     票数      比例（%）     票数       比例（%）

  A股       321,471,126          97.3597    8,434,921       2.5545   282,900          0.0858



  3、 议案名称：《公司关于 2018 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况

    的议案》
        审议结果：通过
  表决情况：
                              同意                         反对                      弃权
       股东类型
                      票数           比例（%）      票数      比例（%）      票数       比例（%）

         A股       23,643,327         72.2274     9,088,221       27.7633    3,000          0.0093

               备注：该议案为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案，公司控股股东

         四川大西洋集团有限责任公司持有本公司股票297,454,399股，作为关联股东，对该

         议案回避表决。
         (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                   同意                        反对                       弃权
           议案名称
序号                            票数       比例（%）       票数       比例（%）      票数       比例（%）
       《公司关于选举
       曹铭先生为公司
 1                           24,048,227       73.4643   8,523,321      26.0376      163,000      0.4981
       第五届董事会董
       事的议案》
       《公司关于 2018
       年度与控股股东
 3     及其关联方日常        23,643,327       72.2274   9,088,221      27.7633       3,000       0.0093
       关联交易预计情
       况的议案》


         (三)关于议案表决的有关情况说明

               本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议

         案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通

         过，同意对《公司章程》部分条款进行修改，并同意修改后的《公司章程》；议案 1、

         3 属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；

         议案 3 为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋

         集团有限责任公司作为关联股东，对该议案回避表决。

         三、律师见证情况

               1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川恒融律师事务所

                  律师：吴岩、宋安宏
    2、 律师鉴证结论意见：

   公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序

符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                         四川大西洋焊接材料股份有限公司
                                                            2018 年 9 月 15 日