证券代码：600558          证券简称：大西洋     公告编号：临2018-60号



           四川大西洋焊接材料股份有限公司
          第五届董事会第三十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第三十次会议于 2018 年 9 月 18 日在公司生产指挥中心二楼

会议室以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实际参与表决的董事 8

人，董事黄永福先生因个人原因未出席本次会议，公司部分监事及高

级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《公司关于增补曹铭先生为公司第五届董事会战略

委员会、审计委员会委员的议案》
    鉴于公司董事、副总经理、董事会秘书唐敏先生因工作变动，已

于 2018 年 6 月 22 日辞去公司第五届董事会董事、董事会秘书、董事

会战略委员会、审计委员会委员和公司副总经理职务。公司于 2018

年 9 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会，已选举曹铭先生为公

司第五届董事会董事，根据《公司法》、公司《章程》等的有关规定，

为进一步完善公司治理结构，经公司董事长提名，董事会同意增补曹

铭先生为公司第五届董事会战略委员会、审计委员会委员，任期与本

届董事会任期一致。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    二、审议通过《公司关于拟继续向中国工商银行股份有限公司自

贡分行申请人民币 25,000 万元综合授信融资额度的议案》

    鉴于公司第五届董事会第十七次会议作出的，同意公司向中国工

商银行股份有限公司自贡分行申请人民币 25,000 万元综合授信融资

额度的决议将于 2018 年 10 月 11 日到期，为满足公司日常生产经营

对资金的需求，同意公司继续向中国工商银行股份有限公司自贡分行

申请人民币 25,000 万元的综合授信融资额度，其中：非专项授信额

度 20,000 万元（其中承诺性网上信用贷款 5,000 万元）；非融资类保

函专项授信额度 5,000 万元。授信品种为流动资金贷款、银行承兑、

贴现、保函、信用证、法人账户透支等，授信期限为一年，保证方式

为信用担保。

    根据公司《章程》规定，上述授信额度未超过董事会审批权限，

无需提交股东大会审议，其有效期限自董事会审议通过之日起一年内

有效。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《公司关于拟挂牌转让控股子公司自贡大西洋澳利

矿产有限责任公司 5%股权的议案》

    董事会认为：公司挂牌转让控股子公司自贡大西洋澳利矿产有限

责任公司（以下简称“自贡澳利”）5%股权，有利于进一步推进公司

产业布局调整，优化资源配置，有利于集中优势专注公司焊接材料主

业发展，提升公司核心竞争能力，符合公司长远发展战略，符合公司

及全体股东的利益。同意公司以拟转让股权的评估值 367.563 万元作


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为挂牌底价，公开挂牌竞价转让自贡澳利 5%股权。

    详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公

司关于拟挂牌转让控股子公司自贡大西洋澳利矿产有限责任公司 5%

股权的公告》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。



                             四川大西洋焊接材料股份有限公司

                                         董 事 会

                                   2018 年 9 月 19 日




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