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公司公告

大西洋:第五届董事会第三十二次会议决议公告2018-10-30  

						证券代码:600558        证券简称:大西洋       公告编号:临 2018-68 号



            四川大西洋焊接材料股份有限公司
         第五届董事会第三十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
   


    四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

董事会第三十二次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司生产指挥中心二

楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事 9 人,实际参

与表决的董事 8 人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事 3 人),

董事黄永福因个人原因未出席会议。公司部分监事及高级管理人员列

席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司

董事长李欣雨先生主持,会议审议并通过了如下议案:

    一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告及第三季度报告摘要》

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn 的四川大西洋焊接材料股份有限公司

2018 年第三季度报告摘要及全文。

    二、审议通过《公司关于委托中国银行股份有限公司自贡分行向

自贡市银鑫化工有限责任公司提供贷款的议案》

    董事会认为,自贡市银鑫化工有限责任公司(以下简称“银鑫化


                                  1
工”)为公司的上游供应商,主要为公司提供化工原料等物资,与公

司存在正常经营性往来(截至 2018 年 9 月末,公司对其经营性应付

账款为 441.05 万元,除上述正常经营业务往来发生的债权债务外,

公司与银鑫化工不存在其他债权债务,亦不存在关联关系)。之前公

司与其发生的此类委托贷款业务,银鑫化工均按期归还了公司本金及

支付约定利息,信用良好。加之银鑫化工将其与公司发生的应收账款

作为本次委托贷款的质押保证,质押金额为 260 万元,质押应收账款

大于委托贷款本息,能够规避委托贷款本息按期收回的风险,风险可

控。

    为提高公司自有资金的使用效率,增加收益,在确保公司正常生

产经营资金需要的前提下,董事会同意委托中国银行股份有限公司自

贡分行作为经办行向银鑫化工提供不超过人民币 200 万元(含 200 万

元)贷款,期限为一年,委托贷款利率为 9%。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。




                             四川大西洋焊接材料股份有限公司

                                         董 事 会

                                     2018 年 10 月 30 日




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